文件管理制度（通用21篇）

　　隨著社會一步步向前發(fā)展，很多情況下我們都會接觸到制度，制度一經制定頒布，就對某一崗位上的或從事某一項工作的人員有約束作用，是他們行動的準則和依據。那么擬定制度真的很難嗎？下面是小編幫大家整理的文件管理制度，希望對大家有所幫助。

　　文件管理制度 1

　　第一章總則

　　第一條為進一步加強全市政府規(guī)范性文件的管理和備案工作,提高規(guī)范性文件質量,建立科學化、民主化、制度化的行政決策機制,維護法制統(tǒng)一,推進依法行政,根據《河南省行政規(guī)范性文件管理辦法》(河南省人民政府令第169號)等有關規(guī)定,制定本辦法。

　　第二條本市行政規(guī)范性文件(以下簡稱規(guī)范性文件)的制定、備案及其監(jiān)督管理,適用本辦法。

　　第三條本辦法所稱規(guī)范性文件,是指除政府規(guī)章外,行政機關制定的涉及公民、法人或者其他組織權利義務、在一定期限內反復適用、具有普遍約束力的文件。

　　第四條制定規(guī)范性文件應當堅持下列原則:

　　(一)合法性原則。以法律、法規(guī)、規(guī)章和上級政策規(guī)定為依據,維護法制統(tǒng)一;

　　(二)合理性原則。體現(xiàn)改革精神和精簡、統(tǒng)一、效能的要求,確立的主要制度符合實際情況,公平合理地界定行政機關與行政管理相對人之間、行政管理相對人相互間的權利義務關系;(三)公眾參與原則。充分保障相關行政機關與行政管理相對人的知情權、參與權、建議權,廣泛聽取各方面的意見和建議;

　　(四)權責一致原則。在賦予行政機關必要職權的同時,規(guī)定其行使職權的條件、程序和違法行使職權所應當承擔的責任;

　　(五)必要性原則。法律、法規(guī)、規(guī)章和上級政策已有明確、可操作性規(guī)定的,規(guī)范性文件原則上不作重復規(guī)定或簡單轉發(fā)。

　　第五條制定機關應當控制規(guī)范性文件的數量。法律、法規(guī)、規(guī)章以及上級行政機關的規(guī)范性文件已經明確規(guī)定的內容,下級行政機關的規(guī)范性文件原則上不作重復規(guī)定。

　　第六條各級政府應當加強對規(guī)范性文件制定和備案審查工作的監(jiān)督管理。

　　各級政府法制機構具體負責對規(guī)范性文件制定和備案審查工作的監(jiān)督管理。

　　政府各部門和其他有關單位(以下簡稱市直各單位)應當配合本級政府法制機構做好規(guī)范性文件制定和備案審查的相關工作。

　　第二章起草

　　第七條規(guī)范性文件由政府各部門負責起草。

　　規(guī)范性文件內容涉及公眾重大利益、社會關注度高或者專業(yè)性強的,起草單位可以邀請有關專家參與起草。

　　規(guī)范性文件內容涉及兩個或者兩個以上部門職權的,應當由兩個或者兩個以上部門聯(lián)合起草;聯(lián)合起草時,由一個部門主辦,其他部門配合。關系政府工作大局的重要規(guī)范性文件,由本級政府法制機構牽頭,組成專門小組負責起草工作。

　　第八條規(guī)范性文件不得設定下列內容:

　　(一)行政許可;

　　(二)行政處罰;

　　(三)行政強制;

　　(四)行政事業(yè)性收費,但省人民政府以及省財政、價格主管部門按照法定權限設定的收費事項除外;

　　(五)政府性基金;

　　(六)其他應當由法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的內容。

　　沒有法律、法規(guī)依據,規(guī)范性文件不得作出減損公民、法人和其他組織合法權益或者增加其義務的規(guī)定。

　　第九條起草規(guī)范性文件,應做好下列準備工作:

　　(一)就規(guī)范性文件擬規(guī)定的主要措施進行調查研究,總結有關工作的實踐經驗。已有文件作出相關規(guī)定的,應對原文件實施效果進行評價,并對制定新文件的必要性進行論證;

　　(二)搜集相關法律、法規(guī)、規(guī)章和上級規(guī)范性文件,明確其規(guī)定和精神,搜集外地有關資料并與本地進行對比研究。需要進行調研的,應當擬定調研提綱并報本級政府法制機構提出意見;

　　(三)論證規(guī)范性文件擬設定的基本制度和擬解決的基本問題,對其可行性作出說明。

　　第十條規(guī)范性文件起草過程中,起草單位應當組織本單位相關內設機構人員進行研究,并經本單位法制機構進行法律和技術審查;涉及其他部門職責或與其他部門關系密切(部門職責規(guī)定、財政資金分配等)的,應當采取征求意見、召開座談會等方式充分征求相關部門意見。被征求意見部門應當認真負責地對涉及本部門的問題提出意見和建議,并蓋章確認。

　　第十一條涉及行政管理相對人切身利益或有關國家機關、企事業(yè)單位、公民對規(guī)范性文件內容有較大分歧的,可采取書面定向征求意見或登報、召開座談會、論證會、聽證會等方式公開聽取有關機關、單位或公民的意見和建議。

　　涉及公眾重大利益、公眾意見有重大分歧、可能影響社會穩(wěn)定,或者法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定應當聽證的規(guī)范性文件,應當進行聽證。

　　第十二條公民、法人或者其他組織對規(guī)范性文件草案提出意見和建議的,起草單位應當研究處理。

　　第十三條有關部門對規(guī)范性文件草稿的主要措施、管理體制、權限分工等有不同意見,由起草單位與有關機關進行協(xié)商;經協(xié)商不能達成一致意見的,仍存在重大分歧的,報本級政府分管領導協(xié)調、決定。對重大分歧意見的協(xié)商、處理情況,應當在起草說明中載明。

　　第十四條起草單位應當根據征求意見和建議情況對征求意見稿進行修改,形成送審稿報本級政府法制機構進行審查。

　　規(guī)范性文件送審稿應當由起草單位負責人簽署;屬二個及二個以上單位共同起草的,由所有起草單位負責人共同簽署。

　　第十五條起草單位報送規(guī)范性文件送審稿時,應當同時報送以下材料:

　　(一)規(guī)范性文件起草說明。起草說明應當包括制定的必要性、主要依據、擬確立的主要制度或者擬規(guī)定的主要措施、征求意見情況、重大分歧意見的處理情況等內容。本級政府現(xiàn)有文件已對有關內容做出規(guī)定的,還應說明擬制定文件與原文件的'協(xié)調、銜接、創(chuàng)新情況;

　　(二)所依據的法律、法規(guī)、規(guī)章、上級政策規(guī)定及外地參考材料;

　　(三)征求的相關單位與個人意見原件、座談會和論證會原始記錄、聽證會的聽證報告;

　　(四)審查文件必備的其他材料。

　　報送材料不齊備的,政府法制機構可責令限期補齊。

　　第三章審查

　　第十六條政府法制機構主要從以下幾個方面對規(guī)范性文件送審稿進行審查:

　　(一)是否符合本規(guī)定確定的原則和有關法律、法規(guī)、規(guī)章和上級政策規(guī)定;

　　(二)是否與本級政府現(xiàn)行有效的規(guī)范性文件協(xié)調、銜接;

　　(三)是否按照本規(guī)定征求意見或進行論證、聽證;是否正確處理有關機關、組織、公民對規(guī)范性文件征求意見稿提出的意見和建議;

　　(四)是否符合規(guī)范性文件體裁、文字語言、邏輯結構等技術要求;

　　(五)需要審查的其他內容。

　　政府法制機構應當自收到規(guī)范性文件送審稿之日起10個工作日內審查完畢,但需要協(xié)調部門意見、召開論證會、聽證會、組織考察和等候起草單位報送依據材料的時間除外。

　　第十七條政府法制機構在必要時,可以將送審稿修改后發(fā)送有關單位重新征求意見,有關單位應當按期限要求及時回復書面意見,并提交相應依據材料;涉及重大問題的,可采取座談會、論證會、聽證會等方式廣泛征求意見和建議。

　　認為確有必要借鑒外地經驗的,可以列出考察提綱,組織有關部門進行考察。

　　第十八條政府法制機構對規(guī)范性文件送審稿進行審查后,根據不同情況分別作出如下處理:

　　對于制定條件已經成熟,符合國家法律、法規(guī)、規(guī)章和上級政策規(guī)定的,建議提交政府集體討論研究;

　　(二)有下列情形之一的,提出書面審查意見,退回起草單位修改:

　　1.送審稿的文字表述、邏輯結構等語言技術有重大缺陷,妨礙對文件的準確理解或者與規(guī)范性文件語言規(guī)范嚴重不符的;

　　2.在審查過程中發(fā)現(xiàn)與本級政府原有文件不協(xié)調、不銜接,起草單位不能提出明確意見又不接受政府法制機構意見的;

　　3.制度設計有明顯缺陷需要重新考慮改進的;

　　4.對規(guī)范性文件送審稿規(guī)定的主要制度存在較大爭議,起草單位應與有關部門進行協(xié)商而未進行協(xié)商或者沒有依照本規(guī)定進行論證、聽證,且不屬急辦事項的。

　　(三)有下列情形之一的,報請政府領導同意,退回起草單位:

　　1.限制行政管理相對人權利或增加其義務,沒有法定依據的;

　　2.重復法律、法規(guī)、規(guī)章及上級文件的規(guī)定,沒有新內容的;

　　3.擬定的文件不具有可行性的;

　　4.屬于部門職責范圍,應由部門制發(fā)文件的;

　　5.屬于執(zhí)行性的技術規(guī)范或具體操作性的內容,不宜由政府制發(fā)文件的。

　　第四章決定和公布

　　第十九條制定對公民、法人或者其他組織的權利義務產生直接影響的規(guī)范性文件,應當經本級政府常務會議集體討論決定。

　　第二十條政府常務會議討論規(guī)范性文件草案時,起草單位負責人應就草案主要內容進行說明,有關部門應當列席會議。

　　第二十一條起草單位應根據政府常務會議討論意見,對規(guī)范性文件送審稿進行修改后報政府法制機構。政府法制機構根據常務會議紀要內容予以審定后,按照政府公文運行程序運行。

　　第二十二條規(guī)范性文件應當自形成之日起20個工作日內,通過政府門戶網站向社會公布。涉及公眾重大利益的規(guī)范性文件,還應當在報紙上全文向社會公布,電視臺應及時發(fā)布消息。

　　未經公布的規(guī)范性文件,不得作為行政管理的依據。

　　第二十三條規(guī)范性文件應當自公布之日起15日內,向上一級政府備案。

　　第五章監(jiān)督管理

　　第二十四條各級政府應當定期組織對本辦法的實施情況進行監(jiān)督檢查,并將規(guī)范性文件管理工作納入依法行政考核內容。

　　各級政府應當加強規(guī)范性文件管理信息化建設,建立健全規(guī)范性文件數據庫,方便公眾查詢。

　　第二十五條政府法制機構應當通過調閱、抽查下級機關的發(fā)文登記簿和有關文件等方式,對規(guī)范性文件的制定和備案情況進行監(jiān)督檢查。

　　政府法制機構應當于每年1月15日前向上一級政府法制機構報送上年度規(guī)范性文件管理情況統(tǒng)計分析報告。

　　第二十六條健全規(guī)范性文件每隔2年進行一次清理制度。

　　有下列情形之一的,規(guī)范性文件的實施機關應當及時清理:

　　(一)與現(xiàn)行法律、法規(guī)、規(guī)章或者相關政策規(guī)定不一致的;

　　(二)調整對象已不存在的;

　　(三)不適應經濟社會發(fā)展要求的;

　　(四)其他應當及時清理的情形。

　　實施機關形成規(guī)范性文件清理意見后,應當報本級政府法制機構進行合法性審查。

　　第二十七條規(guī)范性文件清理結果經本級政府審定后,應當通過政府門戶網站向社會統(tǒng)一公布繼續(xù)有效、廢止和失效的規(guī)范性文件目錄。

　　未列入繼續(xù)有效文件目錄的規(guī)范性文件,不得作為行政管理的依據。

　　政府法制機構應當對清理后的政府規(guī)范性文件進行匯編。

　　第二十八條公民、法人或者其他組織對規(guī)范性文件有異議的,可以向制定機關或者負責備案審查的政府法制機構提出書面審查建議。

　　制定機關或者負責備案審查的政府法制機構應當自收到審查建議之日起60日內審查完畢并告知當事人;情況復雜,不能在規(guī)定期限內審查完畢的,經本單位負責人批準,可以適當延長并告知當事人,但是延長期限最多不超過30日。

　　經審核,認為異議成立的,按照原發(fā)文程序,由原制定機關做出。

　　第六章備案審查

　　第二十九條政府法制機構應當對下級政府、政府各部門(以下簡稱備案機關)向政府備案的規(guī)范性文件進行審查。

　　規(guī)范性文件備案審查應當做到有件必備、有備必審、有錯必糾。

　　第三十條規(guī)范性文件按照下列規(guī)定報送備案:

　　(一)縣(市、區(qū))政府的規(guī)范性文件向市政府備案;

　　(二)政府工作部門的規(guī)范性文件報本級政府備案;

　　(三)政府依法設立的派出機關的規(guī)范性文件,報設立該派出機關的政府備案;

　　第三十一條備案機關報送規(guī)范性文件備案時,應當向接受備案的政府法制機構提交下列材料的電子文本:

　　(一)規(guī)范性文件的正式文本和起草說明;(二)依據的法律、法規(guī)、規(guī)章和相關政策;(三)征求意見、合法性審查、政府常務會議或者部門領導班子會議集體討論等情況;

　　(四)其他與制定規(guī)范性文件有關的材料。

　　第三十二條政府法制機構對報送備案的規(guī)范性文件,應當就下列事項進行審查:

　　(一)是否超越備案機關的法定權限;

　　(二)是否與法律、法規(guī)、規(guī)章和相關政策相抵觸;

　　(三)是否違反本辦法第八條的禁止性規(guī)定;

　　(四)是否符合規(guī)范性文件的制定程序;

　　(五)其他依法需要審查的內容。

　　第三十三條政府法制機構應當自收到備案材料之日起30日內審查完畢;情況復雜,不能在規(guī)定期限內審查完畢的,經本單位負責人批準,可以適當延長,但是延長期限最多不超過15日。

　　第三十四條政府法制機構對報送備案的規(guī)范性文件進行審查時,發(fā)現(xiàn)存在違法情形的,應當向備案機關發(fā)出《規(guī)范性文件備案審查意見書》。

　　備案機關應當自收到《規(guī)范性文件備案審查意見書》之日起20日內自行糾正,并書面反饋情況;逾期不糾正的,由政府法制機構提出撤銷意見,報本級政府予以撤銷,并向社會公布。

　　第三十五條規(guī)范性文件實行目錄管理。政府法制機構應當定期公布通過備案審查的規(guī)范性文件目錄。

　　第七章附則

　　第三十六條因發(fā)生重大緊急事件,為保障公共安全和重大公共利益或執(zhí)行上級行政機關的緊急命令和決定以及出現(xiàn)其他緊急情況,需要立即制定規(guī)范性文件的,經本級政府主要負責人批準,可簡化制定程序。

　　第三十七條市、縣(市、區(qū))政府各部門,鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府(街道辦事處),法律、法規(guī)授權的具有管理公共事務職能的組織,其規(guī)范性文件的制定,可參照本辦法執(zhí)行。

　　第三十八條本辦法自20xx年1月1日起施行。20xx年11月1日《新鄉(xiāng)市人民政府關于印發(fā)〈新鄉(xiāng)市規(guī)范性文件制定程序規(guī)定〉的通知》(新政〔20xx〕50號)同時停止執(zhí)行。

　　文件管理制度 2

　　機要文件是傳遞黨中央、國務院和省委、省政府密級較高的文件，機要文件的管理要做到及時、準確、安全、保密。

　　一、辦理程序

　�。ㄒ唬�機要文件由機要人員簽收、啟封、核對、登記后，送辦公室主任提出擬辦意見報主要領導或主持工作的領導簽批，文件應于當日處理，電報、急件隨到隨處理。

　�。ǘ�）按領導簽批的范圍進行傳閱。

　�。ㄈ�）需辦理的，按局領導指示及時傳閱有關科室辦理。

　�。ㄋ模�歸檔，交上級部門。

　　二、傳閱

　�。ㄒ唬﹤鏖單募�要嚴格履行登記手續(xù)，按照文件閱讀范圍進行傳閱。

　�。ǘ�）機要人員要隨時掌握文件行蹤和傳閱進度，避免中途積壓、漏傳、橫傳。

　�。ㄈ�）對局領導閱后所作的批示，要及時通知有關科室辦理，并做好機要文件管理，防止文件丟失。

　　三、保密

　　（一）機要人員要忠于職守，認真負責，嚴守保密規(guī)定，做到不該說的不說。

　�。ǘ�）對于機要文件，要單獨存放，嚴加保管。

　�。ㄈ�）借閱機密、秘密級文件，需經辦公室主任批準；絕密級文件一般不外借，確需借閱，需經分管領導批準。

　�。ㄋ模└骷夘I導要嚴格執(zhí)行領導保密規(guī)定，不得將涉密文件留在辦公室過夜或帶回宿舍閱讀。

　�。ㄎ澹┥婷芪募�，不得復制或摘抄。

　　四、歸檔

　�。ㄒ唬﹤鏖喓娃k理完畢的`文件，應及時清理收回，分類整理，保持整潔、清潔。

　�。ǘ�）凡參加會議帶回或其他途徑簽收到的涉密文件，應及時送交機要室登記歸檔。

　�。ㄈ�）干部出差、調動工作或離退休時必須將自己使用或傳閱的機要文件全部退回機要室。

　�。ㄋ模�機要人員按上級要求及時將機要文件收回。

　　文件管理制度 3

　　第一章 總 則

　　第一條 為加強我鎮(zhèn)行政規(guī)范性文件的管理，維護法制統(tǒng)一，確保依法行政，根據《廣東省行政機關規(guī)范性文件管理規(guī)定》和《東莞市行政規(guī)范性文件管理辦法》，結合我鎮(zhèn)實際，制定本辦法。

　　第二條 本辦法所稱行政規(guī)范性文件是指鎮(zhèn)政府依據法定職權和程序制定并公開發(fā)布的涉及公民、法人或者其他組織的權利、義務，在一定時期內反復適用，在所管轄區(qū)域內具有普遍約束力的規(guī)范行政管理事項的文件。

　　本辦法所稱行政規(guī)范性文件限于以鎮(zhèn)政府名義(含鎮(zhèn)人民政府辦公室)發(fā)布的規(guī)范性文件。

　　第三條 行政規(guī)范性文件的制定、審查、發(fā)布和備案等活動，適用本辦法。

　　鎮(zhèn)政府及其部門內部管理制度，包括人事、行政、外事、財務管理等對公民、法人和其他組織權利、義務沒有直接影響的內部公務規(guī)則、向上級行政機關的請示和報告、對具體事項所作出的行政處理決定以及其他不具有普遍約束力的文件，不適用本辦法。

　　第四條 下列機構不得以自己的名義發(fā)布行政規(guī)范性文件：

　　(一)臨時性機構;

　　(二)為完成某項專門任務而設立的議事協(xié)調機構;

　　(三)鎮(zhèn)政府的內設機構(鎮(zhèn)人民政府辦公室除外)。

　　第五條 鎮(zhèn)政府法制辦公室(下稱鎮(zhèn)法制辦)負責行政規(guī)范性文件的審查、發(fā)布、備案、解釋等工作。

　　第六條 制定行政規(guī)范性文件，應當遵循下列原則：

　　(一)遵循《中華人民共和國立法法》確定的立法原則，符合憲法、法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定，不得違反上級行政機關的命令、決定;

　　(二)屬于鎮(zhèn)政府的法定職權范圍;

　　(三)職權與責任相統(tǒng)一;

　　(四)保障公民、法人和其他組織的合法權益。

　　第七條 行政規(guī)范性文件不得設定下列事項：

　　(一)設定行政許可事項、行政處罰以及行政強制措施;

　　(二)設定行政事業(yè)性收費和經營服務性收費;

　　(三)其他應當由法律、法規(guī)、規(guī)章或者上級行政機關設定的事項。

　　第八條 行政規(guī)范性文件應當符合精簡、統(tǒng)一、效能的原則，用語應當準確、簡潔;條文內容應當明確、具體，具有可操作性。

　　第九條 行政規(guī)范性文件一般以條文的形式表述。除內容復雜的外，一般不分章、節(jié)。

　　行政規(guī)范性文件的名稱一般稱“規(guī)定”、“辦法”、“規(guī)則”、“細則”、“意見”、“決定”、“通知”、“公告”和“通告”等。涉及實體內容的一般用“規(guī)定”、“辦法”、“細則”等。

　　行政規(guī)范性文件的名稱不影響其性質。

　　第二章 行政規(guī)范性文件編制計劃和起草

　　第十條 編制行政規(guī)范性文件年度立規(guī)計劃，應當根據國家、省和市確定的立法重點，并結合鎮(zhèn)政府的工作重點，在調查研究的基礎上，全面考慮，統(tǒng)籌安排，科學編制。

　　第十一條 行政規(guī)范性文件的年度立規(guī)計劃由各部門根據各自工作實際情況擬定，并填寫立規(guī)申請表。立規(guī)申請應當對制定行政規(guī)范性文件的必要性、所要解決的主要問題、擬確立的主要制度作出說明。

　　各部門應當于每年12月份向鎮(zhèn)法制辦提交下一年的立規(guī)申請表。

　　第十二條 鎮(zhèn)法制辦應當對制定行政規(guī)范性文件的立規(guī)申請進行審查，經綜合平衡后，編制我鎮(zhèn)行政規(guī)范性文件制定計劃。

　　第十三條 列入制定計劃的行政規(guī)范性文件，由制定計劃的起草部門按確定的內容、時間完成起草任務，報鎮(zhèn)法制辦審查;未列入當年制定計劃的行政規(guī)范性文件，鎮(zhèn)法制辦一般不予審查，確需制定的，經鎮(zhèn)分管領導同意增補列入計劃。

　　第十四條 起草行政規(guī)范性文件，應當對制定行政規(guī)范性文件的必要性和可行性進行研究，并對行政規(guī)范性文件所要解決的問題、擬確立的主要制度或者擬規(guī)定的主要措施等內容進行調研論證。

　　第十五條 起草行政規(guī)范性文件應當廣泛聽取公民、法人或者其他組織的意見，增加公眾參與程度。聽取意見可以采取座談會、論證會、聽證會和公開向社會征求意見等形式。

　　第十六條 公民、法人或者其他組織對行政規(guī)范性文件草案內容提出意見和建議的，起草部門應當研究處理，將意見采納情況反饋給提出意見或建議的公民、法人或者其他組織，并在草案說明中載明。

　　第十七條 行政規(guī)范性文件由鎮(zhèn)政府有關部門組織起草。

　　起草行政規(guī)范性文件可以邀請有關專家、機構參加，也可以委托有關專家、機構起草。

　　第十八條 部門組織起草行政規(guī)范性文件，如有必要，可以提前征求鎮(zhèn)法制辦的意見，并可邀請鎮(zhèn)法制辦參與調研、論證。

　　第十九條 起草行政規(guī)范性文件的內容，涉及政府其他部門的職責或者與其他部門關系密切的，由黨政辦統(tǒng)一向其他部門征求意見并匯總反饋回起草單位。對存在不同意見的應當充分協(xié)商，經協(xié)商不能取得一致意見的，起草單位應當在上報送審稿時說明情況和理由。

　　第二十條 部門組織起草的行政規(guī)范性文件送審稿(以下簡稱“送審稿”)須經本部門領導集體討論通過，部門主要負責人簽署意見，兩個以上部門共同起草的，應當由各部門主要負責人共同簽署，由主辦部門負責送審。

　　第三章 行政規(guī)范性文件的審查

　　第二十一條 送審稿在提請鎮(zhèn)委委員、副鎮(zhèn)長聯(lián)席會議(以下簡稱“班子會議”)審議前應送鎮(zhèn)法制辦審查，并附送下列材料：

　　(一)送審稿一式兩份(紙質版一份，WORD文檔一份);

　　(二)制定行政規(guī)范性文件的起草說明(包括必要性、可行性和起草的簡要過程);

　　(三)法律、法規(guī)、規(guī)章或上級行政規(guī)范性文件依據;

　　(四)有關部門的協(xié)商意見及主要存在問題的說明;

　　(五)有關聽證會筆錄、調研報告及參考資料的說明;

　　(六)其他相關材料。

　　第二十二條 送審稿按照公文處理的有關規(guī)定由鎮(zhèn)法制辦統(tǒng)一收文審查。

　　第二十三條 送審部門提交的材料符合本辦法第二十一條規(guī)定的，鎮(zhèn)法制辦應當受理并出具受理回執(zhí)。

　　第二十四條 送審稿有下列情況之一的，鎮(zhèn)法制辦可以緩辦或退回起草部門：

　　(一)有關部門或組織對送審稿規(guī)定的主要內容存在較大爭議，送審部門未與有關部門或組織協(xié)商的;

　　(二)送審稿及相關資料不符合本辦法第二十一條規(guī)定的;

　　(三)未列入年度立規(guī)計劃且未經鎮(zhèn)分管領導同意增補列入計劃。

　　第二十五條 鎮(zhèn)法制辦主要從以下方面對送審稿進行審查：

　　(一)是否符合《廣東省行政機關規(guī)范性文件管理規(guī)定》第七條、第八條和第九條規(guī)定;

　　(二)是否與正在實施的市、鎮(zhèn)政府的行政規(guī)范性文件協(xié)調、銜接;

　　(三)是否正確處理了有關機關、組織和公民對送審稿主要問題的意見;

　　(四)是否符合行政規(guī)范性文件的技術要求;

　　(五)需要審查的其他內容。

　　第二十六條 鎮(zhèn)法制辦應當在受理之日起5個工作日內審查完畢，并將審查意見書面通知送審部門。

　　送審稿內容復雜，爭議較大或涉及其他重大問題，在前款規(guī)定的期限內不能審查完畢的，經鎮(zhèn)法制辦負責人批準，可以延長5個工作日，并應當將延長審查期限及其理由書面告知送審部門。

　　鎮(zhèn)法制辦在規(guī)定期限內未提出書面審查意見的，視為審查同意。

　　第二十七條 送審稿直接涉及公民、法人或其他組織切身利益，送審部門在起草過程中未采取座談會、聽證會、論證會或者向社會公布等方式公開聽取社會公眾意見的，鎮(zhèn)法制辦應當要求送審部門向社會公開征求意見。

　　公開征求意見的時間一般為15日。公開征求意見的時間不計入本辦法第二十六條規(guī)定的的審查期限。

　　第二十八條 鎮(zhèn)法制辦應當認真收集、審查社會公眾的意見，并及時向提出意見的`公民、法人或其他組織反饋對意見的采納情況。

　　第二十九條 鎮(zhèn)法制辦應當認真研究各方面的意見，依照有關法律、法規(guī)對送審稿進行審查，根據情況分別作出審查意見：

　　(一)送審稿符合本辦法第二十五條規(guī)定的，應當作出審查同意的意見;

　　(二)送審稿違反本辦法第二十五條規(guī)定或制定行政規(guī)范性文件的基本條件尚不成熟的，鎮(zhèn)法制辦認為不適宜發(fā)布的，應當作出補充修改或者暫緩制定的意見，退回送審部門。

　　第三十條 送審部門應當按照鎮(zhèn)法制辦的審查意見對送審稿進行補充修改，再重新報送鎮(zhèn)法制辦審查。

　　第三十一條 送審部門對鎮(zhèn)法制辦的審查意見有異議的，可自接到審查意見之日起5個工作日內向鎮(zhèn)法制辦反饋。

　　第三十二條 送審稿符合以下情形之一的，由送審部門提請班子會議審議：

　　(一)鎮(zhèn)法制辦作出審查同意意見的;

　　(二)鎮(zhèn)法制辦在規(guī)定期限內未提出書面審查意見的。

　　第三十三條 班子會議對送審稿進行審議，根據情況作出如下決議：

　　(一)對無原則性分歧意見的，同意報鎮(zhèn)主要領導簽發(fā);

　　(二)對存在原則性分歧意見，經班子會議討論后仍未達成一致意見的，將送審稿退回送審部門再行修改后按本辦法的規(guī)定重新報送。

　　第四章 公布與解釋

　　第三十四條 行政規(guī)范性文件應當向社會統(tǒng)一發(fā)布。未向社會統(tǒng)一發(fā)布的行政規(guī)范性文件一律無效，不得作為實施行政管理的依據。

　　第三十五條 鎮(zhèn)政府在辦公所在地、公共場所建立公告欄，公布其制定的行政規(guī)范性文件，也可以通過媒體發(fā)布行政規(guī)范性文件，公布日期應當不少于30日。

　　第三十六條 行政規(guī)范性文件一般應當自公開發(fā)布之日起30日后施行。但公開發(fā)布后不立即施行將有礙行政規(guī)范性文件施行的，可以自公開發(fā)布之日起施行。

　　第三十七條 行政規(guī)范性文件的解釋權屬于鎮(zhèn)法制辦。

　　第五章 其他規(guī)定

　　第三十八條 行政規(guī)范性文件應當自發(fā)布之日起30日內，報送市法制局備案。報送備案的資料包括行政規(guī)范性文件正式文本、起草說明和備案報告紙質文本(PDF版)。對報送備案的行政規(guī)范性文件中需要說明的事項，應寫入備案報告。

　　第三十九條 行政規(guī)范性文件應當規(guī)定有效期。暫行、試行的規(guī)范性文件有效期自施行之日起不超過3年，其他行政規(guī)范性文件有效期自發(fā)布之日起最長不得超過5年。有效期屆滿，行政規(guī)范性文件的效力自動終止。

　　行政規(guī)范性文件有效期屆滿前6個月，原起草部門認為該文件需要繼續(xù)實施的，應當對該行政規(guī)范性文件的實施情況進行評估，根據評估結果重新修訂。

　　重新修訂的行政規(guī)范性文件為新制定的行政規(guī)范性文件，應當按照本辦法的要求重新報送審查。

　　第四十條 行政規(guī)范性文件應當每年清理一次。原起草部門應當根據實際情況的變化以及法律、法規(guī)、規(guī)章和國家的方針、政策的調整情況，提出對行政規(guī)范性文件的清理建議，報鎮(zhèn)法制辦審查，由鎮(zhèn)法制辦統(tǒng)一進行清理。

　　第四十一條 公民、法人或者其他組織認為行政規(guī)范性文件不符合本辦法的，可以向鎮(zhèn)法制辦提出審查的建議。鎮(zhèn)法制辦應當進行審查，并答復提出審查建議的公民、法人或者其他組織。

　　第四十二條 本辦法自公開發(fā)布之日起30日后施行，有效期為5年。

　　文件管理制度 4

　　一、總則

　　第一條、為減少發(fā)文數量，提高辦文速度和發(fā)文質量，充分發(fā)揮文件在各項工作中的指導作用，根據有關規(guī)定，結合企業(yè)實際情況，特制訂本制度。

　　第二條、文件管理內容主要包括：上級函、電、來文、同級函、電、來文、企業(yè)上報下發(fā)的各種文件、資料。

　　二、收文的管理

　　第三條、公文的簽收

　　1、凡接收公文均由秘書登記簽收后分別轉交相關部門，在簽收和拆封時，秘書均需注意檢查封口和郵戳。對開口和郵票撕毀函件應查明原因，對密件開口和國外信函郵票被撕應拒絕簽收。

　　2、對政府部門發(fā)來的文件，要進行信封、文件、文號、機要編號的“四對口”核定，如果其中一項不對口，應立即報告有關部門，并登記差錯文件的文號。

　　第四條、公文的閱批與分轉

　　1、凡正式文件均需由秘書根據文件內容和性質閱簽后分送承辦部門閱辦，重要文件應呈送總經理親自閱批后分送承辦部門閱辦。為避免文件積壓誤事，一般應在當天閱簽完，緊急文件要即閱即辦。

　　2、一般函、電單據等，由秘書直接分轉處理。如涉及幾個單位會辦的文件，應同主辦部門聯(lián)系后再分轉處理。

　　3、為加速文件運轉，秘書應在當天或第二天將文件送到總經理辦公室，如關系到兩個以上業(yè)務部門，應按批示次序依次傳閱，最遲不得超過兩天。

　　第五條、文件的傳閱與催辦

　　1、傳閱文件應嚴格遵守傳閱范圍和保密規(guī)定，不得將有密級的文件帶回家、宿舍和公共場所，也不得將文件轉借給其他人閱看。對尚未傳達的文件不得向外泄露內容。

　　2、閱讀文件應抓緊時間，當天閱讀完后應在下班前將文件交秘書處，閱批文件一般不得超過兩天，閱后簽名以示負責。如有總經理“批示”、“擬辦意見”，秘書應責成有關部門和人員按文件所提要求和總經理批示辦理有關事宜。

　　3、閱文時不得抄錄全文，不得任意取走文件夾內任何文件及附件，如確系工作需要，要辦理借閱手續(xù)，以防止丟失泄密。

　　4、文件閱完后應送交秘書，切忌橫傳。

　　5、行政秘書對文件負有催辦檢查督促的責任，承辦部門接到文件、函電應立即指定專人辦理。不得將文件壓放或分散，如需備查，應按照有關保密規(guī)定，并征得秘書同意予以復印或摘抄，原件應及時周轉歸檔。

　　三、文件借閱和清退

　　第六條、各部門有關人員因工作需要借閱一般文件，需經本部門主管簽寫便條，對有密級的文件須秘書同意后方可借閱。

　　第七條、借閱文件應嚴格履行借閱登記手續(xù)，就地閱看，按時歸還。任何人不得將文件帶走或全文抄錄，不允許拆卷和在文件上勾畫等。

　　第八條、各部門應具體指定責任心強的主管負責文件收交、保管、保密、催辦檢查工作。

　　四、文件的立卷與歸檔

　　第九條、文件的歸檔范圍

　　凡下列文件統(tǒng)一由行政秘書歸檔：

　　1、企業(yè)領導發(fā)出的報告、指示、決定、決議、通報、紀要、重要通知、工作總結、領導發(fā)言和經營工作的各類計劃、統(tǒng)計、季度、年度報表等。

　　2、各種專業(yè)例會記錄。

　　3、企業(yè)召開重要會議所形成的報告、總結、決議、發(fā)言、簡報、會議記錄等。

　　4、有保存價值的`客戶資料及處理結果。

　　5、企業(yè)日志和大事記。

　　第十條、立卷要求

　　1、文件的立卷應按照內容、名稱、作者、時間順序，分門別類地進行整理歸檔。

　　2、立卷時，要求把文件的批復、正本、底稿、主件、附件收集齊全，保持文件、材料的完整性。

　　3、要堅持平時立卷與年終立卷歸檔相結合的原則。重要工作、重要會議形成的文件材料，要及時立卷歸檔。

　　五、文件的銷毀

　　第十一條、對于多余、重復、過時和無保存價值的文件，秘書應定期清理造冊并按行政有關規(guī)定，辦理申請銷毀手續(xù)。

　　六、附則

　　第十二條、本制度解釋權歸行政部。

　　第十三條、本制度自公布之日起執(zhí)行。

　　文件管理制度 5

　　一、總則

　　1、技術文件是本公司的核心秘密，是本公司能夠持續(xù)發(fā)展并在市場上持續(xù)強勢競爭力的有力保障，公司的技術文件屬于公司所有。

　　2、為規(guī)范本公司技術文件的管理，確保文件編制的正確性、完整性，明確技術文件的編制、簽署、更改、保存等相關的資料，確保技術文件的正確性及實施有效的管理，特制訂本制度。

　　3、適用范圍：適用于本廠的技術文件的管理。

　　二、技術文件的編制

　　1、技術文件包括：技術文件是指公司的產品設計圖紙、技術標準、技術檔案和技術資料。

　　具體包括：

　　1)開發(fā)計劃階段：方案設計、質量保障大綱、設計開發(fā)計劃書、檢驗要求。

　　2)開發(fā)設計階段：原理圖、印制版圖、產品編程手冊、機械結構圖、編程器件燒寫文件、可編程器件源碼、硬件編程手冊、軟件安裝包、驅動程序、設計評審記錄表。

　　3)產品調試階段：產品調試手冊、產品焊裝明細表、產品調試記錄、產品驗證記錄。

　　4)產品維護階段：設計開發(fā)總結、軟件使用手冊、產品使用手冊。

　　2、技術文件的技術要求和數據等務必貼合國家相關標準和規(guī)定要求。

　　3、技術文件由技術開發(fā)部等相對應部門編制，各部門應對技術文件的準確性、合理性負責。

　　三、技術文件的提交

　　1、在產品開發(fā)的整個周期中，設計人員務必按照技術文件規(guī)范認真進行各項文件的編寫工作，以保證技術文件的完整性。

　　2、在產品開發(fā)的各個階段，設計人員都務必按時提交設計文件，并保存在公司的服務器中。每當設計文件發(fā)生重大更改后，設計人員都務必重新提交文件，以便更新服務器中的文件，保證開發(fā)工作的.可靠性。

　　3、設計文件的提交以starteam為準，設計人員須按照提交的文件類別提交到starteam相應的目錄。

　　4、對于已提交的文件，任何人員不得故意在服務器上進行刪除。

　　四、技術文件的歸檔

　　1、各相關負責人負責技術文件的審核和批準;技術文件的編制務必嚴格執(zhí)行編制、校對、審核三級把關制度;明確各級的責、權、利。

　　2、技術文件應保證標題欄中的編號、名稱、日期，設計、校對、審核、批準等欄中簽署齊全，簽署不齊全的技術文件不得用于歸檔。

　　3、文件簽署分為紙質文件簽署、電子文件簽署和光盤簽署。其中，紙質文件簽署須在紙質文件上手寫簽署，電子文件簽署則在starteam上以備注的方式進行簽署，光盤簽署則在光盤封面的標簽上進行總體簽署。

　　4、各類歸檔文件經確認無誤并且簽署完畢后，方可進行歸檔工作。歸檔文件要求一式兩套：一套存放在公司服務器上，供查閱使用;一套刻錄成光盤，做封存保管。

　　5、用來存儲歸檔文件的光盤或其包裝盒上應貼有標簽，標簽上須注明光盤的大致信息，如名稱、編號、簽署信息等。

　　6、歸檔文件時，須填寫《設計項目歸檔資料清單》，并對歸檔文件進行真實有效型和完整規(guī)范性檢驗，檢驗合格后方可給予存檔。

　　五、技術文件的借閱

　　1、任何員工之間不得私自傳閱技術文件，不得非法持續(xù)不具權限的文件。

　　2、若因工作需要，須借閱技術文件，則需報相關領導批準，并填寫《借閱登記表》，然后方可透過獲得的授權從公司服務器上下載相應的文件進行查閱。

　　3、對于借閱的文件，不得私自打印、傳閱，不得泄露借閱文件的秘密。

　　4、如有特殊狀況需要將文件轉與他人或攜帶外出時，須經相關領導批準。

　　5、文件閱覽之后，須在相關人員的監(jiān)督下徹底刪除借閱文件，并補充完整《借閱文件記錄表》。

　　六、職責追究

　　各部門應嚴格遵守上述規(guī)定，若因不遵守上述規(guī)定而遺失或者泄漏公司的技術文件，公司將根據有關保密規(guī)定給予罰金處罰和公司內部記過處罰，情節(jié)嚴重者公司將保留追究法律職責的權利。

　　文件管理制度 6

　　1 目的

　　為提高公司文件處理工作的效率和質量，使之規(guī)范化、科學化、制度化，對公司的文件的體例格式、編制、編號、審批、發(fā)布、歸檔等文件管理的工作流程和作業(yè)標準作出明確規(guī)定，實現(xiàn)公司文件管理的規(guī)范化、制度化、提高公司文件管理的有效性和適應性。結合公司實際工作情況，特制定本制度。

　　2 適用范圍

　　適用于公司及各部門文件和外來文件的.管理。

　　3 職責

　　3.1 公司總經辦是公司文件管理的歸口部門，負責文件管理制度的制定、修訂的起草及本制度的宣貫、發(fā)放、廢止工作，并負責在全公司范圍內對本制度執(zhí)行的指導及監(jiān)督。

　　3.2 總經辦負責公司質量管理體系、管理制度、行政性文件、法律法規(guī)文件、政府相關外來文件的收錄、發(fā)放、歸檔、廢止的管理。

　　3.3 各部門產生的內部使用的文件有部門負責人或者指定人員負責文件的收錄、發(fā)放、歸檔、廢止的管理。

　　3.4 文件編制、審批、發(fā)布的權責

　　3.4.1 總經辦負責組織制定公司行政管理、人力資源管理及其他基礎性管理制度及行政性發(fā)文（通知、通告）等文件。

　　3.4.2 財務部負責制定公司財務管理制度文件。

　　3.4.3 客服部負責制定公司客服管理制度文件。

　　3.4.4 生產部負責制定公司生產管理制度文件。

　　3.4.5 質檢部負責組織制定公司質量體系文件、產品認證文件，并負責制定質量管理制度、產品質量檢驗規(guī)程、檢驗作業(yè)指導書等文件。

　　3.4.6 設計部負責制定公司公司技術管理規(guī)范、產品技術標準、產品設計開發(fā)輸出文件（設計圖樣、產品bom、檢驗標準、規(guī)范測試）等文件。

　　3.4.7 工廠負責制定產品bom、產品工藝文件、操作規(guī)程、生產作業(yè)指導書等文件（由打樣工廠負責）。

　　3.4.8 公司及各部門文件制定由部門負責人或指定人員編制，公司副總或部門負責人審核，總經理批準。

　　3.4.9 公司及各部門文件分發(fā)布前，應向總經辦提交電子/紙張文件審核備案，并獲得文件號。

　　3.5 質量體系文件的編制、審核、批準、發(fā)布，依《質量手冊》和《文件控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。

　　4.定義

　　4.1 文件：公司文件是在公司管理過程中形成的具有執(zhí)行效力和規(guī)范體式的文書，是公司各項工作開展和進行相關活動的重要依據和工具。

　　4.2 受控文件：需要對文件的分發(fā)、更改、回收進行控制。隨時保持最新有效版本的文件，

　　4.3 非受控文件：不受更改/修訂的控制，其封面或正文頁面無“受控”標識，文件更改/修訂后不必通知文件持有人。

　　4.4 外來文件：指來源于公司之外的與公司各項工作開展和進行相關活動有關的文件。(法律、法規(guī)、標準、行業(yè)規(guī)范、客戶要求等）

　　5.工作程序

　　5.1 文件的分類

　　5.1.1 文件屬性分類

　�。�1）質量體系文件：質量方針、質量目標、質量手冊、質量體系程序文件、質量計劃及質量體系運行過程中形成的文件。

　�。�2）行政性文件：公司的公告、通知、通報、報告、申請、傳真等。

　�。�3）管理性文件：公司管理規(guī)章制度、工作流程、規(guī)范/規(guī)定等，如人力資源管理制度、行政管理制度、產品設計開發(fā)流程等。

　　（4） 技術性文件：產品標準、設計圖樣、工藝文件、操作規(guī)程、檢驗規(guī)程等。

　�。�5） 外來文件：國家有關法律、法規(guī)、國家/行業(yè)標準、供應商/客戶提供文件、設備文檔等。

　　5.1.2 文件階層分類

　　（1) 一階文件：公司章程、公司經營規(guī)劃/計劃、質量手冊。

　�。�2) 二階文件：公司經營管理活動開展所有過程控制的程序文件。

　�。�3) 三階文件：管理制度、規(guī)范/規(guī)定、設計文件、技術規(guī)程、作業(yè)指導書、外來文件等。

　�。�4) 四階文件：各記錄表單、報表等。

　　文件管理制度 7

　　為了控制公司文件發(fā)放的適當范圍、作廢文件的及時回收，確保各部門、車間所使用的公司文件的有效性，特制定本規(guī)定。

　　1、文件的發(fā)放：

　　(1)財務部、生產部、營銷部辦公室以本部門名義構成且在本部門管轄范圍內發(fā)放的文件，各自安排發(fā)放和回收。需要在公司各橫向關聯(lián)部門之間發(fā)放實施的文件，由辦公室安排專人統(tǒng)一發(fā)放和回收。

　　(2)各部門需辦公室安排發(fā)放文件時，務必將文件打印并復印好，由部經理書面寫明發(fā)放范圍、發(fā)放時間并簽名后送綜合管理部，由辦公室主任安排文件發(fā)放人予以發(fā)放。

　　(3)任何文件，發(fā)放人須建立“文件發(fā)放回收登記表”。發(fā)放到各部門的所有文件，由部門負責人簽字接收。如部門負責人不在，由部門在場人員簽名代收。代收人務必負責及時將文件轉給部門負責人。需個人接收的文件由部門內部建立“文件發(fā)放回收登記表”，并由個人親自簽字接收。

　　(4)需發(fā)放到正科長以下管理、輔助人員和職工的文件(包括學習材料等)，發(fā)放人只需發(fā)放到相關正科長級管理人員，再由正科長級管理人員安排發(fā)放到相關個人。

　　2、文件的更改：

　　(1)任何原因造成文件的個別字句需要更改，且更改后不影響整個文件版面的整潔美觀，由原編制構成的部門負責人書面寫明更改位置和如何更改(數據性或原則性的須報直屬部經理簽字認可)，連同編制構成部門負責人的私章送原發(fā)放人，由原發(fā)放人根據原發(fā)放范圍及存檔予以更改。

　　(2)文件發(fā)放人根據更改字數多少和繁簡狀況，可到現(xiàn)場為原件人更改，也能夠收回后予以更改，再返還給原收件人。但在更改時務必用雙線劃掉原字句，在劃掉的'字句對應上方行距空間寫上新字句，并在更改處蓋上原編制構成部門負責人的私章。

　　3、文件的換頁：

　　(1)任何原因造成文件單頁大面積修改，需換頁的，由原編制構成將需修改頁面進行修改并打印、復印好，由其部門負責人書面寫明換頁狀況(屬數據性、原則性修改須部經理簽字認可)送原文件發(fā)放人，由原文件發(fā)放人根據原發(fā)放范圍予以換頁。

　　(2)所有需換頁的文件，由文件發(fā)放人統(tǒng)一換頁并注明執(zhí)行時間，將原頁銷毀。

　　4、文件的回收、作廢：

　　(1)因公司制度匯總、部門調整、規(guī)劃變化等原因，造成原文件資料與新文件資料重復、沖突而失效的，由匯總部門或新文件編制構成部門負責人，安排原發(fā)放人予以回收。

　　(2)文件發(fā)放人在回收文件時，務必持“文件發(fā)放回收登記表”由原接收人在登記表相關欄內簽名后回交。

　　(3)每年12月下旬，由辦公室通知各部門，對本年度平時未統(tǒng)一回收的文件、報表等無效材料清理回收一次。

　　(4)所有回收的文件均于回收當日送辦公室，由辦公室主任統(tǒng)一安排銷毀。

　　5、其它規(guī)定：

　　(1)任何部門以公司名義構成的文件討論稿或正式稿，務必發(fā)放到董事長兼總經理、財務部經理、生產部經理、營銷部經理、公司各職能部門負責人及其他相關聯(lián)人員，以便了解公司政策方向，根據公司各方面狀況系統(tǒng)地進行修改，確保接口部門的相互配合。

　　(2)無論部門或公司發(fā)放的文件在發(fā)放前都務必在檔案室存檔備案。

　　(3)任何文件相關部門負責人接收后務必領學或傳達應執(zhí)行的員工，認為有必要復印下發(fā)到相關員工時，須向原發(fā)放部門提出申請，由原發(fā)放部門復印按發(fā)放程序予以發(fā)放。不得私自復印下發(fā)，避免文件使用范圍失控，造成有效和無效版本的混淆。

　　(4)所有換頁或作廢文件屬存檔的或相關部門需留存?zhèn)洳樽C明的，發(fā)放人只需蓋上作廢章即可，不予收回，但檔案管理員務必在“作廢文件”檔案欄目登記注明，妥善保管，以便備查。

　　文件管理制度 8

　　一、總則

　　1、技術文件是本公司的核心秘密，是本公司能夠持續(xù)發(fā)展并在市場上堅持強勢競爭力的有力保障，公司的技術文件屬于公司所有。

　　2、為規(guī)范本公司技術文件的管理，確保文件編制的正確性、完整性，明確技術文件的編制、簽署、更改、保存等相關的資料，確保技術文件的正確性及實施有效的管理，特制訂本制度。

　　3、適用范圍:適用于本廠的技術文件的管理。

　　二、技術文件的編制

　　1、技術文件包括:技術文件是指公司的產品設計圖紙、技術標準、技術檔案和技術資料。

　　具體包括:

　　1)開發(fā)計劃階段:方案設計、質量保障大綱、設計開發(fā)計劃書、檢驗要求。

　　2)開發(fā)設計階段:原理圖、印制版圖、產品編程手冊、機械結構圖、編程器件燒寫文件、可編程器件源碼、硬件編程手冊、軟件安裝包、驅動程序、設計評審記錄表。

　　3)產品調試階段:產品調試手冊、產品焊裝明細表、產品調試記錄、產品驗證記錄。

　　4)產品維護階段:設計開發(fā)總結、軟件使用手冊、產品使用手冊。

　　2、技術文件的技術要求和數據等必須貼合國家相關標準和規(guī)定要求。

　　3、技術文件由技術開發(fā)部等相對應部門編制，各部門應對技術文件的準確性、合理性負責。

　　三、技術文件的提交

　　1、在產品開發(fā)的整個周期中，設計人員必須按照技術文件規(guī)范認真進行各項文件的編寫工作，以保證技術文件的完整性。

　　2、在產品開發(fā)的各個階段，設計人員都必須按時提交設計文件，并保存在公司的服務器中。每當設計文件發(fā)生重大更改后，設計人員都必須重新提交文件，以便更新服務器中的文件，保證開發(fā)工作的可靠性。

　　3、設計文件的'提交以starteam為準，設計人員須按照提交的文件類別提交到starteam相應的目錄。

　　4、對于已提交的文件，任何人員不得故意在服務器上進行刪除。

　　四、技術文件的歸檔

　　1、各相關負責人負責技術文件的審核和批準；技術文件的編制必須嚴格執(zhí)行編制、校對、審核三級把關制度；明確各級的責、權、利。

　　2、技術文件應保證標題欄中的編號、名稱、日期，設計、校對、審核、批準等欄中簽署齊全，簽署不齊全的技術文件不得用于歸檔。

　　3、文件簽署分為紙質文件簽署、電子文件簽署和光盤簽署。其中，紙質文件簽署須在紙質文件上手寫簽署，電子文件簽署則在starteam上以備注的方式進行簽署，光盤簽署則在光盤封面的標簽上進行總體簽署。

　　4、各類歸檔文件經確認無誤并且簽署完畢后，方可進行歸檔工作。歸檔文件要求一式兩套:一套存放在公司服務器上，供查閱使用；一套刻錄成光盤，做封存保管。

　　5、用來存儲歸檔文件的光盤或其包裝盒上應貼有標簽，標簽上須注明光盤的大致信息，如名稱、編號、簽署信息等。

　　6、歸檔文件時，須填寫《設計項目歸檔資料清單》，并對歸檔文件進行真實有效型和完整規(guī)范性檢驗，檢驗合格后方可給予存檔。

　　五、技術文件的借閱

　　1、任何員工之間不得私自傳閱技術文件，不得非法堅持不具權限的文件。

　　2、若因工作需要，須借閱技術文件，則需報相關領導批準，并填寫《借閱登記表》，然后方可經過獲得的授權從公司服務器上下載相應的文件進行查閱。

　　3、對于借閱的文件，不得私自打印、傳閱，不得泄露借閱文件的秘密。

　　4、如有特殊情景需要將文件轉與他人或攜帶外出時，須經相關領導批準。

　　5、文件閱覽之后，須在相關人員的監(jiān)督下徹底刪除借閱文件，并補充完整《借閱文件記錄表》。

　　六、職責追究

　　各部門應嚴格遵守上述規(guī)定，若因不遵守上述規(guī)定而遺失或者泄漏公司的技術文件，公司將根據有關保密規(guī)定給予罰金處罰和公司內部記過處罰，情節(jié)嚴重者公司將保留追究法律職責的權利。

　　文件管理制度 9

　　1、總則

　　1.1目的

　　為了提高公司內控管理水平，加強公司各類文件的保密，防止公司生產經營等各類信息的泄密和流失，特制定本制度。

　　1.2范圍

　　公司的保密文件是指與公司一切經營活動有關的，公司不允許對外公布和擴散的文件，包括但不限于：各種往來文件、函件、文檔、報告、報表、會議紀要等。

　　2、密級劃分

　　2.1保密文件根據其內容不同，分為絕密、機密、秘密文件；

　　2.2“絕密”文件：是指包含公司最重要的機密，關系公司未來發(fā)展的前途命運，對公司根本利益有著決定性影響的`保密文件；

　　2.3“機密”文件：是指包含公司的重要秘密，其泄露會使公司的安全和利益遭受嚴重損害的保密文件；

　　2.4“秘密”文件：是指包含公司一般性秘密，其泄露會使公司的安全和利益受到損害的保密文件。

　　3、密級標識

　　3.1密級確認后，文件應當按其密級在其醒目位置加蓋或加印相應標識。專用印章由綜合管理部指定專人負責保管。

　　3.2絕密文件應當在其文件每一頁的右上角加蓋“絕密”專用印章。

　　3.3機密文件應當在其文件每一頁的右上角加印“機密”專用印章。

　　3.4秘密文件應在其文件首頁的右上角加印印“秘密”專用印章。

　　4、文件打印

　　4.1絕密、機密文件：由綜合管理部指定專人負責打印。

　　4.2秘密文件：綜合部指定人員打印好秘密文件后，應將磁盤文件定期刪除。公司將對刪除情況不定期檢查，不得私自拷貝秘密文件。

　　5、文件分發(fā)

　　5.1絕密、機密、秘密文件的分發(fā)應當有所記錄。絕密、機密、秘密文件必須發(fā)至相關部門指定文件接收人簽收。

　　5.2絕密、機密文件、秘密文件嚴禁在內部辦公網絡上發(fā)布、公開和傳送。

　　5.3在對外合作中，如確需向合作方提供公司保密文件的，應當首先按其密級由公司總經理書面批準，并在提供前與之簽訂保密協(xié)議。

　　6、查閱、申請復制

　　6.1查閱權限：

　　6.1.1查閱公司文件必須填寫文件查閱申請表。（附件表格《文件調閱、復印申請表》）

　　6.1.2絕密文件、機密文件：主辦部門負責人、分管領導和公司總經理簽字批準。

　　6.1.3秘密文件：主辦部門負責人、分管領導簽字批準。

　　6.2復制權限：

　　6.2.1申請復制文件必須填寫文件復印申請單。（附件《文件調閱、復印申請表》）

　　6.2.2嚴禁復制絕密文件。

　　6.2.3機密文件復�。罕仨氈鬓k部門負責人、分管領導和公司總經理簽字批準。

　　6.2.4秘密文件復印：完成部門負責人、分管領導簽字批準。

　　7、文件保管、存檔

　　7.1絕密、機密、秘密文件由文件的簽收人和簽發(fā)人親自保管。

　　7.2絕密、機密、秘密文件的查閱人和機密、秘密文件的復制應當在文件保管人處進行登記，以備核查。

　　7.3如絕密、機密、秘密文件的保管人不慎將文件丟失，應立即向公司相應的領導匯報情況。

　　8、保密責任

　　8.1絕密、機密、秘密文件的保管人不得擅自復制文件，不得讓無關人員接觸這些文件。

　　8.2嚴禁未被授權的人員查閱、復制和摘抄絕密、機密、秘密文件。

　　8.3員工在離職時不得攜帶公司的秘密、機密、秘密文件。

　　8.4如以上行為一旦發(fā)現(xiàn)，公司將嚴肅處理。情節(jié)嚴重者，公司將追究其法律責任。

　　9、作廢文件的處理

　　文件保管人應對保管的文件進行定期清理。已過時或作廢的文件要進行銷毀或者解密。絕密、機密、秘密文件的解密和銷毀須由部門負責人、分管領導、公司總經理簽字批準后進行。（附件《文件銷毀申請表》）

　　10、監(jiān)督和檢查

　　各部門負責人應當對本部門機密、秘密文件的保密情況進行有效監(jiān)管，對違反管理規(guī)定的行為要及時指正，對嚴重違反者要立即上報。

　　同時對本部門保密文件的控制情況有所記錄，并應根據最新記錄對各保密執(zhí)行情況進行不定期檢查，對違反管理規(guī)定的情況要通報批評；對嚴重違反規(guī)定，可能或者已經造成重大損失的情況要立即匯報公司領導班子。

　　11、附則

　　本制度由綜合管理部負責解釋，自發(fā)布之日起執(zhí)行。

　　文件管理制度 10

　　1、目的：

　　明確技術圖樣與文件的簽署、更改及標準化等內容，對技術圖樣與文件進行有效的控制。技術文件是公司的核心秘密，是公司能夠持續(xù)發(fā)展并在市場上保持強勢競爭力的有力保障，公司的技術文件屬于公司所有；公司的每一位員工都有義務和責任保證技術文件的完整性、正確性、系統(tǒng)性以及保密性，為了加強管理并規(guī)范員工的行為，特制定本制度，要求本公司員工互相監(jiān)督、自覺遵守。

　　2、定義：

　　技術文件是指公司的產品設計圖紙，各種技術標準、技術檔案和技術資料以及商務合同、客戶資源、財務報表等等；技術文件還包括未打印出圖的尚在計算機里的圖紙資料、技術文檔等。

　　3、范圍：

　　適用于產品圖樣、工藝圖樣、設計文件和工藝文件的管理。

　　4、職責：

　　技質部門負責技術圖樣與文件的統(tǒng)籌管理。

　　5、內容：

　　5.1技術文件的形成與發(fā)放

　　5.1.1任何一份技術文件的形成都是公司員工辛勤勞動的成果和員工智慧的結晶，但其中還飽含了公司巨大的前期投入、過程控制和后期經營等因素，顯而易見是公司投入了巨大的財力、物力，為每位員工提供了展示自己能力的'平臺，員工與公司在這個平臺上共同進步和發(fā)展的過程中形成了種種技術文件。

　　5.1.2技術文件、技術標準及圖紙資料的形成應嚴格執(zhí)行設計（編制）、校對、審核三級把關制度；明確各級的責、權、利。

　　5.1.3技術文件標題欄中的編號、名稱、日期，設計、校對、審核、批準等欄中應簽署齊全，簽署不全的技術文件不得投放到相關部門，更不得使用。

　　5.1.4圖紙投入使用，即投放到各使用單位（部門）之前，必須加蓋“文件副本”、“受控文件”章，由技質部門發(fā)放到各使用單位并進行登記，或由使用單位提出申請，技質部負責圖紙的發(fā)放。

　　5.1.5紙質技術文件或電子檔技術文件等由技質部收存并負責保管。員工借閱技術文件應憑部門經理批準的借閱申請單向技質部借閱，用完后及時歸還，并保證資料的完整性。

　　5.1.6技術文件的修改必須按級、按各職能部門的業(yè)務分管范圍執(zhí)行；技術文件修改前，負責修改部門要提出修改理由及具體內容，交有關領導審批。

　　5.1.7修改后的技術文件必須重新履行會審、會簽及批準手續(xù)，填發(fā)更改通知書。

　　5.2技術文件的管理與存檔

　　5.2.1技術文件是公司進行生產和各項管理工作共同的技術依據，必須加強管理，各部門應指定一名專職或者兼職資料員負責各種技術文件的登記、保管、復制、收發(fā)、注銷、歸檔和保密工作，保證技術文件的完整，準確清晰、統(tǒng)一等。若暫時未指定資料員，則由部門經理暫行代理。部門經理和資料員負責本部門技術文件的保密、發(fā)放與歸檔。

　　5.2.2技術文件、圖紙由技質部備份、存檔，技質部定期對技術資料進行整理。

　　5.3技術文件的保密

　　5.3.1技術文件任何部門、個人不得擅自打印、復制，不得以電子文檔等形式在網上傳遞或者用移動硬盤、U盤、軟盤等拷貝出。因工作需要必須打印或復制時，經辦人提出書面申請單，部門經理簽字批準后方可通過技質部資料員打印、復印、拷貝。

　　5.3.2為了保證技術資料的保密性，除按正常程序（員工填寫申請單，部門經理批準）辦理外，任何人不得私自向外人轉讓和借出技術資料，一經發(fā)現(xiàn)要報公司給予嚴肅處理。

　　5.3.3若不負責任的遺失技術文件或者因為種種原因泄漏公司的技術文件，公司將根據有關保密規(guī)定給予罰金處罰和公司內部記過處罰，情節(jié)嚴重者公司將保留追究法律責任的權利。

　　5.4技術文件的銷毀

　　5.4.1由于新技術的日新月異，越積越多的技術文件會占據不必要的資源，故有的技術文件需要銷毀和清除。

　　5.4.2需要銷毀的技術文件由資料員提出，部門經理會同有關技術人員一起仔細校對核實，然后將銷毀理由與銷毀文件清單上報總經理室，由總經理簽署“同意”后，方可銷毀。

　　5.4.3銷毀的紙質文件必須經過碎紙機或者燒掉，光盤等文件必須錘擊粉碎。

　　6、常用表單

　　6.1《技術文件、圖紙資料發(fā)放記錄表》

　　6.2《技術文件、圖紙資料申請領用表》

　　6.3《技術文件、圖紙資料銷毀申請表》

　　文件管理制度 11

　　為了搞好監(jiān)理文件及資料的日常管理工作，使其納入標準化、規(guī)范化，系統(tǒng)化的軌道，結合本工程項目實際情況，公司制定了施工階段資料管理制度期，要求監(jiān)理部按本實施細則執(zhí)行：

　�。ㄒ唬┍O(jiān)理文件及資料按照綜合文件類、圖紙類，質檢資料類，進度控制文件類，計量支付類，施工原始記錄類進行分合同、分類歸檔。

　�。ǘ�）綜合文件類按照竣工驗收文件、月報及工程總結、監(jiān)理及承包合同、變更設計文件、一般文件類歸檔。

　　1、竣工驗收文件包括竣工驗收鑒定書、竣工驗收報告、交工驗收申請、批準文件。

　　2、月報及工程總結包括月形象進度報表，監(jiān)理月報，年中、終及最終工程總結報告。

　　3、監(jiān)理及承包合同包括監(jiān)理服務協(xié)議書、各合同段承包合同以及補充協(xié)議書。

　　4、變更設計文件類包括變更會議紀要、工程變更設計申請表、變更令，應分合同按順序歸檔。

　　5、一般文件類包括業(yè)主、承包人來文，監(jiān)理辦下發(fā)通知、工作指令，監(jiān)理會議紀要，監(jiān)理規(guī)劃及實施細則以及其他文件類。業(yè)主、承包人來文按收文時間分類歸檔，監(jiān)理部下發(fā)通知、上報文件按成文時間單獨歸檔；會議紀要及工作指令分合同按時間順序分別歸檔；監(jiān)理規(guī)劃及實施細則單獨歸檔。

　�。ㄈ�）圖紙類包括設計及施工圖紙、變更設計圖紙。圖紙類分合同按路線、路基、路面、橋涵、防護、斷面圖、變更設計圖順序分別歸檔，其中變更設計圖按下發(fā)的`時間順序排列。

　　（四）質檢資料類按試驗檢測報告、測量資料、現(xiàn)場質檢資料、質量文件類歸檔：

　　1、試驗檢測報告包括各種原材料試驗報告、砼及砂漿配合比試驗報告、砼及砂漿強度試驗報告、擊實試驗報告、壓實度試驗報告、穩(wěn)定土強度試驗報告、水泥劑量試驗報告、油石比試驗報告、篩分試驗報告、其他各種試驗報告、外購材料（產品）合格證書。試驗檢測報告應分類、分合同按工程單位劃分分類歸檔。

　　2、測量資料類包括導線、水準復測成果表、施工測量放樣單、各項工程高程測量結果、線路測量結果、測量原始紀錄。導線、水準復測成果表單獨成冊，施工測量放樣單、高程、線位、原始記錄分合同按照工程單位劃分分類歸檔。

　　3、現(xiàn)場質檢資料包括分項開工報告、檢驗申請單、質檢表及檢測結果、質量檢驗評定表、中間交工證書分合同按工程單位劃分依據分項開工、檢驗申請、質檢表、質量檢驗評定表、中間交工證書順序分類歸檔。

　　4、質量文件類包括質量事故處理報告、停工、復工令分合同分類歸檔。

　　5、試驗資料類由試驗專業(yè)工程師統(tǒng)一收集整理歸檔，測量資料類由測量專業(yè)工程師統(tǒng)一收集整理歸檔，質檢資料由各合同組長統(tǒng)一收集整理歸檔，質量文件類由綜合組統(tǒng)一收集整理歸檔。

　�。ㄎ澹┻M度控制文件類包括總進度圖（表）、計劃、批準文件，分期進度圖（表）、（月、季、年）計劃、批準文件，開工令，開工報告，施工組織設計，有關進度的往來文件。分合同依時間順序分類歸檔。

　�。�六）計量支付類包括中期計量支付證書、計量支付報表、中間計量表、質檢資料、開工預付款支付證書、材料預付款支付證書、終期支付證書及附件資料，分合同依時間先后順序分類歸檔。

　�。ㄆ撸┦┕ぴ�始記錄類包括監(jiān)理日志、天氣、溫度及自然災害等記錄、施工照片集、其他各種原始記錄，分合同段分類歸檔，其中監(jiān)理日志由各監(jiān)理工程師、現(xiàn)場監(jiān)理員填寫。

　　（八）所有監(jiān)理文件及資料除試驗、測量、質檢類外統(tǒng)一由綜合組收集整理歸檔。

　�。ň牛┧�有往來文件必須由綜合組做好收發(fā)文記錄。

　�。ㄊ�）所有文件盒必須建立文件清單目錄，后附備考表。

　�。ㄊ�一）所有保存文件必須清晰，原則上保存原件。

　�。ㄊ�二）建立文件閱辦制度及登記請單。

　�。ㄊ�三）所有文檔由綜合組在微機上做好文件索引并保存。

　�。ㄊ�四）年終由綜合組對本年度所有文件進行清查、登記、整理。

　�。ㄊ�五）工程結束按業(yè)主竣工文件編制辦法對監(jiān)理文件進行歸檔、上報。

　　文件管理制度 12

　　1.目的

　　防止在服務過程中因公用設施和服務過程無標識或標識不當導致各類不合格的發(fā)生。

　　2.適用范圍

　　適用于公司各部門的日常工作。

　　3.職責

　　3.1總經理或授權人負責公用設施、倉庫內物資、重要、危險部位及其他服務過程標識的監(jiān)察。

　　3.2部門主管和崗位責任人負責標識的安裝和檢查。

　　4.方法和過程控制

　　4.1公用設施的標識

　　4.1.1機電設備按各設備名稱、設備責任人標識,標識牌掛(貼)在設備顯眼部位。

　　4.1.2消防通道出入口、消防設施處設置相應消防標識。

　　4.1.3配電室、水泵房、泳池機房、監(jiān)控中心、倉庫、辦公室、公共衛(wèi)生間等部位在出入口上方或門上貼上有部門名稱的'標識。

　　4.1.4所有設備間出入門上應有機房重地,非請勿進的標識。

　　4.1.5所有閥門上應作上標識以確認閥門開閉狀態(tài)。

　　4.1.6倉庫內的物資名稱和用途需掛貼于貨架或物資上,并在庫房門上貼嚴禁煙火的告示牌。

　　4.1.7樓層的標識貼于本樓層的顯著位置。

　　4.1.8在進天臺的通道上應有天臺重地,非請勿進的標識。

　　4.1.9變壓器和高壓環(huán)網柜上掛高壓危險,請勿靠近告示牌。

　　4.1.10游泳池必須標明水的深度。

　　4.1.11天臺顯眼部位應掛貼高空拋物,手下留人等字樣的警示牌。

　　4.2服務過程的標識

　　4.2.1高空作業(yè)時,在危險區(qū)域周邊用警戒帶圈出警戒區(qū)域,對區(qū)域內的財產要做好防護措施,并放置有危險勿進,高空作業(yè),注意安全等字樣的告示牌。

　　4.2.2配電設備維修時,必須在開關上掛有人工作,禁止合閘的告示牌。

　　4.2.3清洗辦公室及其他較光滑位置的地面或天氣潮濕時,應在顯眼部位放置小心地滑的告示牌。

　　4.2.4在公共場所刷油漆時,如果油漆未干而現(xiàn)場又無工作人員時,應在顯眼位置放置油漆未干告示牌。

　　4.2.5泳池、兒童娛樂設施、會所等設施暫停開放期間,在顯眼部位掛放暫停使用告示牌,清潔時掛放清潔中字樣的標識。

　　4.2.6維修公共衛(wèi)生間設施時,應放置維修中或停用字樣的告示牌。

　　4.2.7樓內保潔員在進行樓梯道、樓層保潔工作時,應在單元防盜門或明顯位置懸掛此區(qū)域在清潔中字樣的標識。

　　4.2.8對于其他有追溯性要求的服務過程(如一些清潔、保安、設備維護服務)標識,應通過制定明確的服務規(guī)范和做好質量記錄予以實現(xiàn)。

　　4.3標識的管理

　　4.3.1各部門自行制作的標識,必須嚴格參照公司ci手冊標識所規(guī)范的樣式,所有ci手冊所規(guī)范的標識,部門必須嚴格執(zhí)行。

　　4.3.2各部門如需設置中英文對照標識,需將中文及譯文內容報品質主管審批。

　　4.3.3如發(fā)現(xiàn)標識已經被污染、涂抹、撕毀、破損或已失去標識意義,應及時更換、替補或撤消。

　　4.3.4當設置標識的位置需要更改或撤銷標識時,必須經總經理或授權品質主管同意后方可執(zhí)行。

　　5.相關文件

　　《ci標識手冊》

　　文件管理制度 13

　　為了推進機關涉密文件管理工作規(guī)范化、制度化、科學化，提高涉密文件處理工作的效率和質量，結合工作實際，制定本制度。

　　一、收文。收到上級或其他部門發(fā)來的文件后要履行簽收手續(xù)，簽收人應注明收到的具體時間，書寫其文件的全稱。簽收后要認真核對信封號碼、件數，開拆后要認真核對文件的文號、件數與發(fā)文通知單是否相符，如有差錯，應立即向有關部門反映，文件拆封應由文件管理人員或指定的'人員負責，其他人員無權拆封。對注有領導同志“親收”字樣的信件，應由領導同志本人或指定的專人拆封。收文后要認真填寫收文登記簿，將來文單位、文件標題、文號、密級、份數、收到時間等內容登記清楚。

　　二、發(fā)文。分發(fā)上級來文和本單位形成的文件，要根據文件的內容和領導的批示意見確定文件分發(fā)范圍。下發(fā)的文件要認真實行文件、發(fā)文通知單、信封“三對照”，防止錯發(fā)、漏發(fā)。外送的文件要在信封上加蓋密級章。絕密文件要單獨裝封，封口處加貼“密封條”或加蓋“密封”章。發(fā)出的文件由收發(fā)員登記后發(fā)放，收文單位簽收，或由郵電局機要通訊發(fā)出，不準捎帶，不發(fā)掛號，更不得發(fā)平信。當日的文件要當日送完，不得積壓或延誤。

　　三、辦文。文管人員根據領導的批辦意見，認真辦理。在辦理過程中，要注意把握好每一個環(huán)節(jié)，交辦有手續(xù)，收回有注銷。做到及時、不拖、不壓、不誤。對領導批示的查辦件，要及時檢查辦理情況，建立催辦記錄，并定期向領導報告。

　　四、傳閱。按照上級有關規(guī)定和領導批示意見進行傳閱，不得任意擴大閱讀范圍。閱讀文件要在辦公室或閱文室內進行。傳閱的文件要放在文件夾內，夾內要有目錄、編號，以便查對。不準從夾內抽文件，不得橫傳或倒手轉借。閱文人不在時，傳閱夾要放入抽屜內落鎖，不準堆放在辦公桌上。

　　五、借閱。借閱文件要經過批準，嚴格借閱手續(xù)，限期退回。如需延長使用時間，須辦理續(xù)借手續(xù)。外單位借閱文件，要持有介紹信，并符合閱文規(guī)定。借閱的文件要登記，歸還后要及時注銷。

　　六、復印。不經批準，不得隨意復印上級文件和領導同志的講話。確因工作需要必須復印時，要經發(fā)文機關同意。要嚴格登記、管理制度，對復印的文件、資料，應與正式文件一樣對待，認真辦好分發(fā)手續(xù)，按時清退，不得遺失。

　　七、管理。涉密文件要存放在鐵制櫥內分類放置，經常清點核對。一月一清理，一季一核對，做到文件和登記相符。如發(fā)現(xiàn)短缺，應及時查找。領導人參加上級會議帶回的文件，要及時交文管人員登記、保密。

　　八、清退。對下發(fā)的文件，要按照上級規(guī)定，認真組織清退。每年要在上半年把清退工作完成。清退中短缺的文件要認真組織查找。確實查找不到的要追究責任，落實到人，并作出適當處理。

　　九、銷毀。各級黨委、政府、各部門嚴禁私自銷毀涉密文件，銷毀涉密件要經過上級保密管理部門、本單位領導審核同意后方可銷毀。嚴禁向廢品收購部門和攤販出售內部文件、刊物和資料。

　　文件管理制度 14

　　為了進一步加強公文管理，規(guī)范公文審核會簽工作，提高公文質量和依法行政水平，制定本制度。

　　第一條 文件會簽制度是指制發(fā)文件時，如文件內容涉及其他科室的職能和業(yè)務，由主辦科室提出，相關科室就公文相關事宜進行討論、協(xié)商并簽署意見的工作制度。

　　第二條 起草下列文件時，須進行會簽：

　　（一）文件內容涉及多部門法律法規(guī)和政策的；

　�。ǘ�）業(yè)務涉及其他相關科室的

　�。ㄈ�）涉及全局性工作，需要相關科室協(xié)助的

　�。ㄋ模┚C合科室的文件涉及職能科室業(yè)務的.

　�。ㄎ澹┲饕�領導及分管領導認為有必要會簽的

　　第三條 會簽審核的內容和要求

　　（一）會簽審核的內容

　　1、文件是否必要，觀點是否正確、符合實際；

　　2、文件是否符合國家現(xiàn)行的方針、政策、法律、法規(guī)；與市委、市政府和管委已經發(fā)布、仍在執(zhí)行的政策、規(guī)定有無矛盾；是否符合現(xiàn)行財政政策和局相關制度、規(guī)定等；

　　3、文件是否符合法定程序和權限；

　　4、文件是否規(guī)范、科學，條理是否清晰、簡明扼要、合乎邏輯；遣詞造句是否符合語法、準確精煉；標點符合、

　　數字計量、人名地名、專業(yè)術語等是否正確、規(guī)范。主送單位、抄送單位、密級、急緩程度，是否符合規(guī)定。

　　（二）會簽審核的要求

　　1會簽科室審核后，若認為符合有關法律和規(guī)定，應及時簽署同意意見；若認為有明顯不當的，要提出修改意見；若認為違法法律法規(guī)和政策的，不得會簽；協(xié)商后仍不能達成一致意見的，應簽署保留意見報局領導審定。

　　第四條 局內文件會簽程序

　　（一）需要會簽的文稿，經主辦科室負責人審核后，由擬稿人負責送相關科室會簽。會簽科室要認真研究，及時出具會簽意見，由會簽科室主要負責人簽署意見、姓名和時間，并退回主辦科室。

　�。ǘ�）會簽一般在1個工作日內完成。涉及技術問題和緊急公文須按局領導要求時限完成。確需延長會簽時間的，會簽科室須及時告知主辦科室或公文審核科室，會簽時間不得超過3個工作日。

　　（三）由主辦科室送分管領導審核簽發(fā)。

　　第五條 文件審核簽發(fā)程序

　　以局名義制發(fā)的文件，由主辦科室分管領導簽發(fā)；分管領導如認為必要或牽涉其他領導分管業(yè)務的，須請相關領導會簽，會簽一般應在1個工作日內完成，如分管領導外出且辦文較緊急，則由局長或主持工作的局領導簽發(fā)。

　　第六條 部門間聯(lián)合行文的會簽程序

　　（一）由本局主辦的聯(lián)合行文（編本局文號），由主辦科室負責，經有關科室會簽，分管領導審簽后，送有關部門會簽。

　　（二）其他部門主辦的聯(lián)合行文（編外部門文號），由相關科室審核，送分管領導會簽。確須主要負責人會簽的，應將會簽意見報主要領導審核并會簽。會簽應在2個工作日內完成。

　　第七條 凡領導已簽發(fā)的文稿，內容不得隨意改動；確有改動必要的，須說明原因并請示簽發(fā)人批準。

　　文件管理制度 15

　　為加強公司職代會文件材料的收集、整理、歸檔，確保各類文件材料的完整，根據《中華人民共和國檔案法》、《機關檔案工作業(yè)務建設規(guī)范》等有關規(guī)定，制定本規(guī)定。

　　一、歸檔范圍

　　1.公司工會職代會、工會換屆、辦公會等會議的文件材料;

　　(1)通知、名單、議程、報告、領導人講話、大會發(fā)言、提案、選舉結果、討論通過的文件、決議、紀要、公報、主席團會議記錄、簡報及重要的照片、音像等文件材料;

　　(2)賀信、賀電、討論沒有通過的文件材料;

　　2.上級工委頒發(fā)的文件材料;

　　3.典型材料、代表發(fā)言、簡報、會議記錄;

　　4.原始記錄;

　　5.公司工會的請示與上級工委的批復;

　　6.公司工會工作的總結、報告;

　　7.公司勞動模范、先進工作者等文件材料;

　　8.處理員工來信來訪的文件材料;

　　9.上級工委與公司工會簽署的目標考核責任書;

　　10.工會管理規(guī)章制度、實施計劃、調研、報告、總結;

　　二、歸檔時間

　　1.文書檔案每季度整理一次。

　　2.每年的2月底前，由工會專責整理后，移交公司檔案室。

　　3.實物檔案根據實際情況自收到實物之日起1個月內移交公司檔案室。

　　三、歸檔要求

　　1.歸檔文件材料應完整、準確、系統(tǒng)，手續(xù)完備。

　　2.各種公文歸檔時，底稿應簽發(fā)齊全，必須有相關公司領導簽字、文件編號及用印。

　　3.歸檔的各種公文、統(tǒng)計年報等底稿及領導審改、閱批、簽發(fā)，應一律使用碳塑墨水或藍黑墨水的鋼筆、黑色簽字筆書寫。禁止使用鉛筆、圓珠筆、紅墨水和純藍墨水筆。

　　4.歸檔的文件材料應字跡清晰、耐久，紙質應符合檔案保存要求。

　　5.在歸檔的文件材料中，應將每份文件的正件與附件、印件與定稿、請示與批復、轉發(fā)件與原件等合并一件裝訂。

　　6.歸檔文件材料應區(qū)別不同情況進行排列，密不可分的文件材料應依序排列在一起，批復在前，請示在后;正件在前，附件在后;印件在前，定稿在后;其他文件材料依其形成規(guī)律或特點，按有關規(guī)定排列。

　　7.歸檔的'材料必須按規(guī)定的格式逐件填寫文件歸檔目錄，所有目錄需錄入計算機，整理完畢后將紙質目錄及電子目錄一同移交公司檔案室。

　　8.有關歸檔文件材料的情況說明，應逐項填寫在備考表內，若無情況可說明，也應將歸檔人、審核人的姓名和時間填上，以示負責。備考表應放置盒內尾頁。

　　9.歸檔文件材料要去掉金屬物，對破損的文件材料應托裱，書寫材料不符合要求或字跡已擴散的應復制并與原件一并歸檔。歸檔材料應使用不銹鋼釘裝訂或三孔一線的方法裝訂。

　　10.榮譽檔案、音像檔案按照榮譽檔案、音像檔案歸檔要求執(zhí)行。

　　11.歸檔文件移交時，必須將對應的電子文件一同移交。

　　12.歸檔時擬定移交清冊，一式兩份，分別在清冊上簽字或蓋章。

　　文件管理制度 16

　　第一條為充分發(fā)揮技術文件在工作中的指導作用，提高辦文速度和發(fā)文質量，根據公司的實際情況，特制訂本制度。

　　第二條技術文件管理內容主要包括：產品圖紙、設計委托單、與技術相關的各種資料、外來技術圖紙資料等。

　　第四條技術文件的簽收：所有技術文件均由資料員登記簽收。

　　第五條技術文件的編號保管:所有技術文件均由技術資料員分類登記編號、保管。

　　1.產品圖紙必須由設計人、項目負責人、審核人、批準人簽名后才能歸檔保管。

　　2.技術文件的審批應嚴格遵守傳閱范圍和保密規(guī)定，不得將有密級的技術文件帶回家、宿舍和公共場所，也不得將技術文件轉借其他人閱看。對尚未歸檔的文件不得向外泄露內容。

　　3.審批技術文件應抓緊時間，當天審批完后應在下班前將文件交技術資料員，審批文件一般不得超過兩天，審批后應簽名。如有更改處，有關人員按文件所提要求和批示辦理有關事宜。

　　4.審批時不得任意取走文件夾內任何文件及附件，如確系工作需要，要辦理借閱手續(xù)，以防止丟失泄密。

　　第七條發(fā)文的規(guī)定：技術文件的正式下發(fā)均由技術資料管理員負責。

　　第八條發(fā)文的.范圍：在公司日常生產經營管理工作中，需有關圖紙、技術文件等事項，應按有關制度辦理，經領導批準后，由技術資料管理員登記發(fā)放。

　　第九條發(fā)文程序規(guī)定：各職能部門需要相關技術文件資料時,生產、質檢、業(yè)務項目及外協(xié)可憑生產任務單領取其復印件,經加蓋圖紙審核章后生效；要求配合資料管理員作好登記工作。

　　第十條各部門有關人員因工作需要借閱文件，需登記填寫文件借閱登記表,經資料管理員確認后方可借閱使用。

　　第十一條借閱文件應嚴格履行借閱登記手續(xù)，按時歸還。不允許拆卷和在文件上勾劃等。

　　第十二條技術資料管理員對承辦的文件應抓緊催辦，應定期對事情已經辦妥的文件和要求限期清退的文件，進行收繳清退工作。(一般為月底一小清，季末一中清、年終一總清)。如發(fā)現(xiàn)文件丟失，必須及時查明原因和責任者，并如實向領導報告。

　　第十三條文件的歸檔范圍：產品圖紙、與技術相關的各種資料、外來技術圖紙資料等。

　　第十四條文件更改

　　1.圖紙更改應填寫設計更改申請表。

　　2.文件更改時，要求在文件上做出記錄。

　　3.圖紙更改完畢后要歸檔，同時要填寫設計更改通知單，經技術部經理或其代理人批準后發(fā)放到各相關部門。

　　第十五條對于多余、重復、過時和無保存價值的文件，應定期清理造冊，并做好作廢登記及辦理申請銷毀手續(xù)。

　　第十六條經審核同意銷毀的文件，應派專人負責銷毀。

　　第十七條圖紙發(fā)放登記表：BN/QR-423-09。

　　第十八條圖紙文件借閱登記表：BN/QR-423-10。

　　第十九條文件更改申請/通知單：BN/QR-423-04。

　　文件管理制度 17

　　一、編制目的

　　通過對項目部制定的、與安全生產、安全標準化有關的管理文件、技術文件的控制,保證文件的適用性、系統(tǒng)性、協(xié)調性、完整性和有效性。

　　二、適用范圍

　　本制度適用于對項目部安全標準化實施、安全生產管理制度、崗位安全技術規(guī)程、應急預案、危險性較大的分部分項工程專項方案的管理。

　　三、工作職責

　　1.項目經理負責本項目安全生產方針、安全生產目標、安全標準化文件、應急預案、危險性較大的分部分項工程專項方案的批準和發(fā)布。

　　2.分管安全副經理負責管理制度和崗位安全操作規(guī)程的審核。

　　3.安全科負責組織編寫安全標準化文件。

　　4.各職能部門負責組織本部門歸口的安全生產管理制度、崗位安全操作規(guī)程的編寫與審核。

　　5.安全科負責組織標準化文件、安全生產管理制度的修改、修訂。

　　四、工作程序

　　(一)文件的制定

　　1.安全科根據《企業(yè)安全生產標準化基本規(guī)范》要求,結合本項目實際,組織制定項目的安全生產方針和安全生產目標及安全標準化文件,經分管安全副經理審核、項目經理批準后發(fā)布、實施。

　　2.各職能部門根據《企業(yè)安全生產標準化基本規(guī)范》要求,根據本公司實際,制定符合法律、法規(guī)的、本部門歸口的安全生產管理制度,經部門負責人審核、分管安全副經理審批后發(fā)布、實施。

　　(二)發(fā)放管理

　　1.文件在發(fā)放前,安全科確定發(fā)放范圍。

　　2.安全科按確定的發(fā)放范圍進行發(fā)放,填寫《文件發(fā)放(回收)登記表》,領取人簽字。

　　3.當文件破損或字跡不清影響使用時,領取科室、施工隊應寫明原因,經科室、施工隊負責人審核、分管安全副經理審批后,到安全科辦理更換手續(xù),交舊領新,文件使用原發(fā)放號。

　　4.文件丟失,當事人應寫明原因,經科室、施工隊負責人審核、分管安全副經理審核批準后,到安全科辦理補發(fā)手續(xù),新文件給予新發(fā)放號,并注明原號作廢。必要時,安全科將作廢文件發(fā)放號通知各相關部門,防止誤用。

　　(三)文件的修改與修訂

　　1.文件出現(xiàn)下列情況時,需進行修改或修訂:

　　1.1文件編制本身重大失誤;

　　1.2安全標準化運行過程中出現(xiàn)變動;

　　1.3與上級有關規(guī)定、法令、法規(guī)相悖;

　　1.4其它情況。

　　2.安全生產管理文件需修改或修訂時,必須向分管安全副經理提出書面申請,項目經理批準后,才能進行修改或修訂。

　　3.安全生產管理文件的修改均采用換頁的方式進行修改或修訂。

　　4.安全科將需修改或修訂的安全生產管理文件收回。

　　5.安全科對修改或修訂后的文件進行文件狀態(tài)登記。

　　(四)文件的`評審

　　1.安全科每年組織一次文件的評審工作,對文件的符合性進行評價。

　　2.任何人不得在文件上亂涂亂畫,確保文件的清晰、易于識別和檢索。

　　(五)文件的借閱

　　1.文件屬于保密級的,不可私自向外來單位提供、借閱。

　　2.外來人員需借閱時,必須經項目經理審批后方可向用戶提供。

　　(六)廢止和回收

　　新版本文件發(fā)布時,舊版本文件同時廢止或失效,安全科文件按發(fā)放臺賬全部收回并銷毀。

　　文件管理制度 18

　　1目的

　　為規(guī)范安全管理體系文件的管理，對包括職業(yè)健康安全在內的管理體系運行中使用的各類文件實施有效控制，以確保各過程、環(huán)節(jié)/場所使用的文件具有統(tǒng)一性、完整性、正確性和有效性，與體系運行相關的部門均使用有效的現(xiàn)行版本文件，防止誤用作廢文件。

　　對安全記錄檔案進行有效控制，以證實符合規(guī)定要求，為安全管理體系有效運行提供客觀證據，在必要時實現(xiàn)可追溯性。

　　2范圍

　　本程序包含了文件的編寫、審批、發(fā)放、使用、更改及作廢等子過程。規(guī)定了各過程負責人的職責，適用于各過程管理體系文件的控制。

　　本程序包括記錄的填寫、收集、保管、處置等子過程。適用于公司各部門的綜合管理體系運行中形成的所有記錄的控制。

　　3職責

　　3.1各過程管理部門職責：

　　3.1.1負責確定所管理的過程的文件需求。

　　3.1.2負責對所需的文件進行策劃并安排專人編寫。

　　3.1.3負責過程管理文件的'（程序、規(guī)定、制度、表格）組織編制。

　　3.1.4負責嚴格執(zhí)行過程管理文件的規(guī)定，并按規(guī)定的表格做好相應的記錄。

　　3.1.5負責文件更改內容等。

　　3.2生產部職責：

　　3.2.1負責管理手冊的編制。

　　3.2.2負責體系的認證和日常維護管理工作。

　　3.3各部門負責本部門各過程文件的編制、評審和批準。

　　3.4各部門負責本部門記錄的建立與管理。

　　4程序內容

　　4.1確定文件種類

　　4.1.1為便于文件管理，根據不同的管理方式將綜合管理體系文件分為外來文件、綜合管理體系文件。

　　4.1.2外來文件：外來文件系指國家、地方政府部門發(fā)布的法律、法規(guī)、條例和標準（見法律法規(guī)的識別與評價程序）；上級部門下發(fā)的通知、要求、規(guī)定和辦法；相關方的期望和要求。

　　4.1.3綜合管理體系文件

　　a.方針、目標和指標；

　　b.實現(xiàn)方針、目標和指標的策劃；

　　c.控制各業(yè)務過程的程序、規(guī)定、指導書、表格。

　　4.1.4資料和記錄

　　相關的資料包括但不限于：

　　a.各類分析/評價/統(tǒng)計數據；

　　b.特種設備（如壓力容器等）及其附件的安全技術監(jiān)察（檢測）資料；

　　c.建設（工程）項目可行性研究報告、HSE 預評價報告、設計方案和圖紙、HSE專篇、竣工驗收報告及相關審查結論和批復意見；

　　d.各類檢查、教育培訓、演習及其他活動記錄；

　　e.專項風險評價、環(huán)境因素識別及環(huán)境影響評價報告；

　　f.化學危險品安全標簽、安全技術說明書、儲存、使用防護指南；

　　g.�；�品應建立一欄三卡（職業(yè)危害公告欄、毒物周知卡、安全操作卡、異常工況處置卡）

　　h.設施的設計、運行技術資料；

　　i.供應商和承包商檔案；

　　j.作業(yè)許可證等；

　　k.其他資料。

　　4.2提出文件的編制和修改需求

　　4.2.1公司所有人員都有提出編制和修改文件的權利，但是必須向過程負責人提出申請。

　　4.2.2過程負責人確定所管理的過程的文件需求。

　　4.3指定編寫人

　　4.3.1如需要編制或修改，對所需的文件進行策劃并安排專人編寫。

　　文件管理制度 19

　　為規(guī)范我廠體系文件的管理,特制定此考核制度,具體如下:

　　1、文件發(fā)放要編號標識,建立發(fā)放記錄,并歸檔保存,文件發(fā)放記錄要求部門、數量、簽收人、日期(有分發(fā)號的需注明分發(fā)號),每缺一項處罰10元。

　　2、記錄填寫要及時、真實、內容完整、字跡清晰,應使用黑色或藍色中性筆或鋼筆填寫,同一頁上只能使用一種顏色的筆,不得隨意涂改,每發(fā)現(xiàn)一次不按時記錄處罰10元。

　　3、記錄表上的日期“年月日”應用阿拉伯數字寫清楚、完整(如2008年4月1日),不準涂改,每發(fā)現(xiàn)一次不按規(guī)范寫的處罰10元。

　　4、記錄表上的“星期”應用中文一、二、三、四、五、六、日填寫清楚(如星期一),不準涂改,每發(fā)現(xiàn)一次不按規(guī)范寫的處罰10元。

　　5、記錄表上的體系文件編號,編號與現(xiàn)行體系文件編號不符的應及時改正(如lt—55應改為yl—80),改正編號時應將舊編號單杠劃去,沒有編號的要按現(xiàn)行體系文件編號要求編號,檢查中每發(fā)現(xiàn)一次未按規(guī)定編號的或改正編號的處罰5-10元。

　　6、各種相關記錄中的相關欄目都應該填寫,記錄表不適用時應及時更改,檢查中每發(fā)現(xiàn)一項空缺處罰車間10元(如記錄表中的交班人、接班人、負責人每班都要填寫清楚),記錄表中不填寫的欄目,應將欄目單杠劃去,每發(fā)現(xiàn)一處或一次不填寫而沒有劃掉的欄目處罰10元。

　　7、記錄表各欄目內所填寫的數據必須與所標示的單位一致,如因表格印制等原因導致標示單位與數據記錄的不一致時,應修改相應欄內的標示單位或換算成表格內標示單位,每發(fā)現(xiàn)一處或一次單位不統(tǒng)一的情況處罰10元。

　　8、各種記錄表如崗位員工因人為原因寫錯時應及時更改,更改可在原處劃改或貼改,劃改用黑色或藍色中性筆或鋼筆,雙線把原記錄劃掉,使原記錄可辨,并保證涂改率小于1%,檢查中每發(fā)現(xiàn)一次不按規(guī)范更改的處罰10元。

　　9、對于公司、廠部識別的不符合(不合格),相關車間應及時制定糾正措施和預防措施并將不符合(不合格)報告報廠部技術科,對于沒有按時匯報的.每推遲一天處罰20元。

　　10、對超出操作規(guī)程及作業(yè)指導書中所規(guī)定的數據范圍的情況要分析原因并追究有關人員的違章操作責任,未采取相關整改措施的每發(fā)現(xiàn)一次處罰10—30元。

　　11、各車間應在每個月2號以前將所有涉及體系的各種記錄按日期整理好并自查,不符合體系文件記錄要求的要及時整改,廠部每月將對各車間進行不定期檢查,檢查中發(fā)現(xiàn)的問題按相關規(guī)定進行考核。

　　12、對現(xiàn)場檢查中的提問,崗位操作人員應能準確回答操作要領以及設備保養(yǎng)等的“應知應會”內容,對于未能正確回答有關“應知應會”內容的每發(fā)現(xiàn)一次處罰車間10元。

　　13、各生產崗位都應該有內容齊全的操作規(guī)程,并粘貼上墻,檢查中每發(fā)現(xiàn)一處無操作規(guī)程處罰相關車間30元,未粘貼上墻處罰責任人10元。

　　14、車間日檢、周檢記錄以及各種原始記錄、臺帳、統(tǒng)計報表必須完善,檢查中每發(fā)現(xiàn)一處不完善處罰相關車間10—30元。

　　文件管理制度 20

　　一、總則

　　1、技術文件是本公司的核心秘密，是本公司能夠持續(xù)發(fā)展并在市場上保持強勢競爭力的有力保障，公司的技術文件屬于公司所有。

　　2、為規(guī)范本公司技術文件的管理，確保文件編制的正確性、完整性，明確技術文件的編制、簽署、更改、保存等相關的內容，確保技術文件的正確性及實施有效的管理，特制訂本制度。

　　3、適用范圍：適用于本廠的技術文件的管理。

　　二、技術文件的編制

　　1、技術文件包括：技術文件是指公司的產品設計圖紙、技術標準、技術檔案和技術資料。

　　具體包括：

　　1)開發(fā)計劃階段：方案設計、質量保障大綱、設計開發(fā)計劃書、檢驗要求。

　　2)開發(fā)設計階段：原理圖、印制版圖、產品編程手冊、機械結構圖、編程器件燒寫文件、可編程器件源碼、硬件編程手冊、軟件安裝包、驅動程序、設計評審記錄表。

　　3)產品調試階段：產品調試手冊、產品焊裝明細表、產品調試記錄、產品驗證記錄。

　　4)產品維護階段：設計開發(fā)總結、軟件使用手冊、產品使用手冊。

　　2、技術文件的技術要求和數據等必須符合國家相關標準和規(guī)定要求。

　　3、技術文件由技術開發(fā)部等相對應部門編制，各部門應對技術文件的準確性、合理性負責。

　　三、技術文件的提交

　　1、在產品開發(fā)的整個周期中，設計人員必須按照技術文件規(guī)范認真進行各項文件的編寫工作，以保證技術文件的完整性。

　　2、在產品開發(fā)的各個階段，設計人員都必須按時提交設計文件，并保存在公司的服務器中。每當設計文件發(fā)生重大更改后，設計人員都必須重新提交文件，以便更新服務器中的文件，保證開發(fā)工作的'可靠性。

　　3、設計文件的提交以starteam為準，設計人員須按照提交的文件類別提交到starteam相應的目錄。

　　4、對于已提交的文件，任何人員不得故意在服務器上進行刪除。

　　四、技術文件的歸檔

　　1、各相關負責人負責技術文件的審核和批準;技術文件的編制必須嚴格執(zhí)行編制、校對、審核三級把關制度;明確各級的責、權、利。

　　2、技術文件應保證標題欄中的編號、名稱、日期，設計、校對、審核、批準等欄中簽署齊全，簽署不齊全的技術文件不得用于歸檔。

　　3、文件簽署分為紙質文件簽署、電子文件簽署和光盤簽署。其中，紙質文件簽署須在紙質文件上手寫簽署，電子文件簽署則在starteam上以備注的方式進行簽署，光盤簽署則在光盤封面的標簽上進行總體簽署。

　　4、各類歸檔文件經確認無誤并且簽署完畢后，方可進行歸檔工作。歸檔文件要求一式兩套：一套存放在公司服務器上，供查閱使用;一套刻錄成光盤，做封存保管。

　　5、用來存儲歸檔文件的光盤或其包裝盒上應貼有標簽，標簽上須注明光盤的大致信息，如名稱、編號、簽署信息等。

　　6、歸檔文件時，須填寫《設計項目歸檔資料清單》，并對歸檔文件進行真實有效型和完整規(guī)范性檢驗，檢驗合格后方可給予存檔。

　　五、技術文件的借閱

　　1、任何員工之間不得私自傳閱技術文件，不得非法保持不具權限的文件。

　　2、若因工作需要，須借閱技術文件，則需報相關領導批準，并填寫《借閱登記表》，然后方可通過獲得的授權從公司服務器上下載相應的文件進行查閱。

　　文件管理制度 21

　　一、總則：

　　為規(guī)范本公司技術文件的管理，確保文件編制的正確性特制訂本制度。

　　二、技術文件的.編制、審核、批準：

　　1、技術文件由工程部負責編制，工程部應對技術文件的正確性、合理性負責。

　　2、工程部部長負責技術文件的審核。

　　3、總經理負責技術文件的批準。

　　4、技術文件包括：

　　a、圖紙；

　　b、工藝操作規(guī)程；

　　c、設備操作規(guī)程；

　　d、產品內控標準；

　　e、產品檢驗規(guī)范；

　　f、采購技術要求等。

　　三、技術文件的更改：

　　1、技術文件更改的前提：

　　a、顧客要求更改；

　　b、由于開發(fā)試制的疏忽而必須更改；

　　c、技術要求過高，生產設備無法達到而必須進行更改等。

　　2、各部門如確需對技術文件進行更改，須由各部門負責人填寫技術文件更改申請單，報工程部審核，廠務經理批準；

　　3、技術文件更改申請單應包括以下內容：

　　a、更改原因；

　　b、更改前參數；

　　c、更改后參數。

　　4、技術文件更改申請單的審批：

　　a、廠務經理負責對技術文件更改進行審批；

　　b、必要時廠務經理可組織有關人員對技術文件的更改進行評審或會簽；

　　c、廠務經理下達技術文件更改指令（書面文件）；

　　5、生產部根據指令實施更改。

　　a、更改不得降低規(guī)定的產品質量水平和顧客適用性要求；

　　b、更改不得違反有關標準和法律、法規(guī)；

　　c、工程部負責更改，其他人員未經受權無權更改，工程部做好技術文件更改記錄；

　　d、更改時所有部門及所有文件應同步更改。

　　四、技術文件的管理：

　　1、技術文件發(fā)放：技術文件由工程部發(fā)放到相關責任部門，并在[文件發(fā)放記錄表]上登記，由領用人簽名。

　　2、文件使用和保管：

　　a、工程部根據工作需要合理發(fā)放給使用者；

　　b、使用者要妥善保管好文件，使用者未經技術部許可，不得擅自復印、外借技術文件。有遺失及損壞情況應及時報工程部辦理補發(fā)手續(xù)；

　　c、工程部應建立[技術文件一覽表]及[外來文件一覽表]；

　　d、技術文件由工程部歸口保管，工程部對上述文件應進行分類并妥善保管；

　　e、借閱技術文件須由技術部或廠務經理批準，并在[文件及資料借閱登記表]上做好記錄，由借閱人簽名；

　　f、對無使用及保存價值的文件，由工程部負責審批后及時收回銷毀，并填寫[文件及資料回收登記表]；

　　g、對有保存參考價值的作廢文件，應在該文件上進行標識，并用專柜保存，以防誤用。

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