設(shè)立分公司的議案

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關(guān)于設(shè)立分公司的議案

關(guān)于設(shè)立分公司的議案1

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

關(guān)于設(shè)立分公司的議案

　　股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)"公司")根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，擬在義烏設(shè)立分公司。20xx年4月25日，公司第四屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于設(shè)立股份有限公司義烏分公司的議案》。根據(jù)《公司章程》及《對(duì)外投資管理制度》等有關(guān)規(guī)定，此事項(xiàng)屬于公司董事會(huì)審批權(quán)限，無(wú)需提請(qǐng)股東大會(huì)審定。

　　本次設(shè)立分支機(jī)構(gòu)事宜亦不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組和關(guān)聯(lián)交易。

　　二、擬設(shè)立分支機(jī)構(gòu)基本情況：

　　1、擬設(shè)分支機(jī)構(gòu)名稱(chēng)：股份有限公司義烏分公司

　　2、分支機(jī)構(gòu)性質(zhì)：不具有獨(dú)立企業(yè)法人資格

　　3、營(yíng)業(yè)場(chǎng)所：義烏市

　　4、經(jīng)營(yíng)范圍：、鋼結(jié)構(gòu)及配套板材設(shè)計(jì)、安裝，幕墻的'設(shè)計(jì)和施工。

　　5、分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：王

　　上述擬設(shè)立分支機(jī)構(gòu)的名稱(chēng)、經(jīng)營(yíng)范圍等以工商登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)為準(zhǔn)。

　　三、設(shè)立分支機(jī)構(gòu)目的、存在風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)公司的影響

　　1、設(shè)立目的：根據(jù)《公司法》、《中華人民共和國(guó)公司登記管理?xiàng)l例》等規(guī)定，凡在公司住所外從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的場(chǎng)所，應(yīng)當(dāng)向工商管理部門(mén)注冊(cè)登記，辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照。公司設(shè)立義烏分公司，有利于更好的開(kāi)拓市場(chǎng)，提高公司產(chǎn)品區(qū)域地區(qū)的覆蓋率和市場(chǎng)占有率。

　　2、存在的風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)公司的影響：上述設(shè)立分支機(jī)構(gòu)事宜經(jīng)公司董事會(huì)審議通過(guò)后，需按規(guī)定程序辦理工商登記手續(xù)，不存在法律、法規(guī)限制或禁止的風(fēng)險(xiǎn)。

　　1、股份有限公司第四屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議決議。

關(guān)于設(shè)立分公司的議案2

　　公司為更好地拓展深圳政府行業(yè)的業(yè)務(wù)，需要提高本地技術(shù)服務(wù)支持力量，擬在深圳設(shè)立分公司，基本情況如下：

　　1. 擬設(shè)立分公司名稱(chēng)：x科技股份有限公司深圳分公司

　　2. 分公司性質(zhì)：不具有獨(dú)立法人資格，非獨(dú)立核算。

　　3. 營(yíng)業(yè)場(chǎng)所：廣東省深圳市(具體地址需簽訂房屋租賃合同后方能確定)

　　4. 經(jīng)營(yíng)范圍：計(jì)算機(jī)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、研制系統(tǒng)集成及相關(guān)技術(shù)引進(jìn)、技術(shù)服務(wù)。批發(fā)和零售貿(mào)易(國(guó)家專(zhuān)營(yíng)專(zhuān)控商品除外)。安全技術(shù)防范系統(tǒng)設(shè)計(jì)、施工、維修。

　　計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)工程研究、設(shè)計(jì)、安裝、維護(hù)。智能化安裝施工、電氣設(shè)備和信號(hào)設(shè)備的'安裝。

　　5. 分公司負(fù)責(zé)人：何

　　上述擬設(shè)立分支機(jī)構(gòu)的名稱(chēng)、經(jīng)營(yíng)范圍等以工商登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)為準(zhǔn)。

　　表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

　　特此公告。

　　x科技股份有限公司

　　董事會(huì)

　　-7-23

關(guān)于設(shè)立分公司的議案3

各位股東：

　　鑒于公司第一屆董事會(huì)任期已屆滿(mǎn)，根據(jù)《公司法》、《公司章程》規(guī)定應(yīng)進(jìn)行董事會(huì)換屆選舉。根據(jù)《公司章程》對(duì)董事候選人提名的規(guī)定，董事會(huì)提名委員會(huì)對(duì)符合條件的股東提名推薦的董事候選人進(jìn)行了任職資格審查，并征詢(xún)相關(guān)股東意見(jiàn)，征求董事候選人本人意見(jiàn)后，認(rèn)為下述被推薦人符合董事任職資格，確定為本次換屆選舉董事人選：

　　1、提名、為公司第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人;

　　2、提名、為公司第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人;(可無(wú))

　　上述x位董事候選人經(jīng)股東大會(huì)審議通過(guò)后，將組成公司第x屆董事會(huì)，任期三年。

　　通過(guò)對(duì)上述xx名董事候選人的個(gè)人履歷、工作業(yè)績(jī)等情況的審查，董事會(huì)未發(fā)現(xiàn)其有《公司法》第147條規(guī)定的情況，上述候選人均具備擔(dān)任公司董事的.資格，符合擔(dān)任公司董事的任職要求。

　　根據(jù)有關(guān)規(guī)定，為了確保董事會(huì)的正常運(yùn)作，第一屆董事會(huì)的現(xiàn)有董事在新一屆董事會(huì)產(chǎn)生前，將繼續(xù)履行董事職責(zé)，直至新一屆董事會(huì)產(chǎn)生之日起，方自動(dòng)卸任。

　　x公司

　　Xx年xx月

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